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【篇一:董事会通知范本】
小贷企业董事会会议通知(参照范本)
各位董事会成员:
依据《企业法》、《xxxx小贷企业章程》的有关规定以及企业的实
际状况,xxxx小贷企业第xx届董事会第xx次会议定于年月日召开。
现将有关事项通知以下:
一、会议时间
二、会议地址
三、会议召开及投票方式
四、会议审议事项
1、xxxx议案
2、xxxx议案
(以上xxxx议案已由企业xx年xx月xx日董事会审议经过)
五、会议列席对象(依据会议状况选择)
1、本企业董事或其拜托代理人(须出具受权拜托书)
2、其余有关人员
六、登记方法:请列席本次会议的人员或其拜托代理人请于改日起至
月日前与会议联系人联系办理列席会议登记手续(传真/信件/电邮亦可办理)。(可选择合用该条)
八、会议联系方式
联系人:联系电话:
邮箱:传真:请届时准时参加,特此通知。附:xxxx议案内容
小贷企业
董事长:
年月日
【篇二:董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事:
兹决定召开东莞有限企业第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知以下:
一、召开时间:2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、
召开地址:东莞有限企业1楼2号会议室三、与会人员:、;
四、主持人:五、列席人员:
会议记录:(董秘)六、拟审议事项:
(一)对于东莞有限企业董事会建立及成员介绍;
(二).对于第二轮增资议案:,占股1270万股,%;
(三)对于东莞有限企业收买xdo的议案;xdo企业简介(见附件)(四)其余事项;七、注意事项:
(一)本次会议应由董事自己列席,如因故不可以列席的,能够书面拜托其余董事代为列席,并在受权书中注明受权范围。董事未列席会议、又未拜托其余董事代为列席的,视为放弃本次会议表决权。(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
(三)请填写《回执》、《受权拜托书》(需受权董事署名)并在召开会议时交回会议联系人。
(四)因为会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提早审
阅会议的全部议案,并尽可能在会前形成一致建议。八、联系方式:
姓名:地址:电话:
特此通知,敬请准时列席会议。
东莞有限企业
二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事:
兹决定召开东莞有限企业第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知以下:
一、召开时间:2013年3月1
7日(本周日)上午10:00-12:00二、召开地址:东莞有限企业1
楼2号会议室三、与会人员:、、;四、主持人:五、列席人
员:、、会议记录:六、拟审议事项:
(一)对于东莞有限企业监事会建立及成员介绍;
(二).依据《企业法》和《企业章程》的规定,执行监事会的职能,
监察本次董事会议案及其流程的合理性、合法性;(三)其余事项;
东莞有限企业
二o一三年三月十一日
附件一、
回执
东莞有限企业:
对于企业召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。自己拟亲身/拜托代理人列席本次会议。
签订:
日期:二〇年代日
附注:
一、请用正楷书写中文全名。
二、初次列席会议的人员,请附上身份证复印件。
三、拜托代理人列席的,请附上填写好的《受权拜托书》(见附件三)。附件二
受权拜托书
兹拜托先生/女士(身份证号码:)代表自己,列席企业第届董事会第次会议,并代为履行表决权。
本受权拜托书自自己署名后起奏效,至上述会议结束时停止。
拜托人署名:
拜托日期:二〇年月日
附件三
东莞有限企业
第一届监事会第一次会议签到簿
【篇三:1-董事会开会通知范本】
有限企业
对于召开第xx届董事会第xx次会议的通知一、会议时间
年xx月xx日上午xx时(会期制定xx天)二、会议地址:
三、会议招集人
企业董事长xxx先生四、会议主持人
企业董事长xxx先生五、召开方式
本次会议采纳现场投票的召开方式六、会议议案
1、。
2、。
七、列席会议对象
1、企业董事、董事会秘书;
2、监事会成员;
3、总经理及其余高管人员。
八、联系方式
联系人:xxx
电话:xxx
传真:xxx
特此通知。
有限企业
董事会
年xx月xx日