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天津贵金属交易所,是目前国家唯一批准的做市商模式(OTC)的黄金,白银等贵金属交易市场并由交通银行来资金三方托管的合法金融机构,和上海黄金交易所同一共性质。
产品特点
全国唯一承受22小时交易的金融衍生品。
全国唯一承受国际同步报价的金融衍生品。
全国保证金杠杆最高〔〕的金融衍生品。
全国唯一做市商〔OTC〕交易机制
客户资金由第三方银行存管
T+0双向交易,可即时买卖,可以做多做空
交易费用低成交金额的万分之八
天津贵金属交易所〔以下简称“交易所”〕是经天津市政府批准,由天津产权交易中心为主发起,在天津滨海区注册的公司制法人。
天通金与其他投资工程比较
项 房 存 保 天
目 外汇 期货 股票
地产 款 险
资
津现货
黄金
可多可少以 可多
金庞大 可
投小博大 ,只可少以小 可多需贷款 可 可多可少,
资金需 付博大,只需可少100%且随工多可少多可少资金杠
额 %—%5%—10%的资金投入
的保证金 保证金
程的进100% 100%投杆比例
展还要投入 入
追加投 倍
入
投 周一 周一
资期 周一至周五至周五4小至周五4
期 1- 20 24
限 24小时交易,
时交易,小时交限长 8年 年左右
小时交
资金T+0即时成交
T+0买卖
易,T+1 易,T+0
流淌 隔日卖出
行情 上升 有
投 上升、下降受大户影趋势时投较高的 银
资回趋势都有可能获响,趋势不资收益较投资回行利率 低
取稳定收益,投易推断,收高,下降报,但往减少通于存款
上升、下降趋势都有可能
报 资最为稳定 益最为不趋势时普往低于胀损失
稳定 遍亏损 前二者
获取稳
定收益,投资最
为稳定
十
寻事 快速分繁杂 最
最为快速、简便,只需简便,在没有统 为快速、
交即时成交,不会办理买卖增配股或一的规
简 简即时成
易手消灭不能成交的手续,一般分红时需范,每一单 单
交,不会
续 价格 在几分钟办理买卖环节都 出现不
之内完成
之外的手有要办 能成交
续 理相应 的价格的手续
费 较 买
用 很少 很少 较多多
卖价差,
较低
可买多卖空 可买
需 求 求
可买多卖
交双轨道,全日交多卖空双 先买 空双轨
易灵 轨道,限时后卖单轨
到期满现需承现不易,
易,获利时机最 领回本领回酬提前解道,全日
活性多
交易,获得道
金 金 约损失
交易,获
机遇多 利机会
最多
技 技术分析图
技术 技术
图形可人
技术分析
术分形不受人为改图形可人为转变,
图形不
析 变,最为牢靠
为转变,真真实性较
受人为
实性较差差
转变,最
为牢靠
大 全
资
金
球金融
有
者
机构,国
该
领
家政府
中
专
机构,非
联
合
金融投
全球金融机 符合 符合量
参构,国家政府机交易所规交易所规与者构,非金融投资定国内投定的国内
者 资者 投资者
风险风险很高,如
补高价套
拥
和域家
参与 资者
风
险相当 风
高,一旦 险控制
风 风险掌握措很高,市场牢资金占投资方 货 以措施最
险程
施最完善,有限不够成熟, 向有误, 备不测完善,有
价单、止损单保风险控制用时间可能长币贬值之需无限价单、
度 障交易 措施不够长,政策
期收不时风险
酬劳率止损单
完善 市场的风
回投资、 保障交
险高,不损失惨 易易于防范重
简介
一、交易品种介绍
交易所一般会员推出实物白银投资银锭和实物黄金投资金条,面对投资者开展基于标的金条、银锭的“卖出+回购”业务。%,规格为200克/条;%,规格为15公斤/锭。金条银锭皆由交易所指定的国内知名生产厂商生产。
投资者可以现货全额交易和现货延期交收交易两种方式参与“实物黄金投资金条”和“实物白银投资银条”业务。
现货全额交易,指一般会员以现价、全款向投资者卖出或者由投资者买入标的金条、银锭的交易品种。投资者可通过或网络交易系统参与该业务,也可以在综合会员的营业网点直接购置或者回售标的金条银锭。
延期交收交易是指一般会员按即时价格买卖标的金条,实物交收延迟至其次个工作日后任何工作日执行的交易品种。交易时支付投资者肯定比例的交易预付款,实物交收时结清剩余货款。投资者可通过或网络交易系统参与该业务。
二、报价
交易所以伦敦现货黄金市场价格为根底,综合国内市场黄金价格及中国银行人民币兑美元的基准汇率,连续报消灭货黄金的人民币每克买价及卖价。也就是1克黄金兑人民币的价格。
三个因素:
伦敦现货黄金(白银)价格
美元兑人民币的报价
国内市场黄金价格三、交易时间
每周一至周五开市24小时交易,国家法定节假日及国际市场休市除外;周一早8点至周六早4点;结算休市时间交易日内,凌晨4点至5点具体开市休市时间以交易所通知为准。
四、交易方式
投资者可以通过或网络与综合会员进展现货全额交易和现货延期交收交易,可以做多和做空t+0双向交易。
现货全额交易必需在账户内存入欲购置金条等值的人民币,买入的金条可以选择提货或者再次卖出,已经提货的金条可以到综合会员柜台卖出。
现货延期交收交易指的是按即时的价格买卖金条,延迟至其次个工作日后的任何工作日进展实物交收的交易行为,交易时支付8%的保证金,假设需要实物交收时,结清剩余货款;交易时最少交易量为1000克或1000克的整数倍。
现货全额交易与现货延期交易都可以向综合会员提出交割情报,提取或交收实物金条,
同时需要交纳提货费每克14元人民币和交货费每克6元人民币。实物交割的费用比现货延期交收交易的费用要高很多。
五、交易制度
交易制度是做市商制度,是不同于竞价交易方式的一种证券交易制度,一般为柜台交易市场所承受。做市商是指在证券市场上,由具备肯定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商,不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价
格,双向报价并在该价位上承受公众投资者的买卖要求,以其自有资金和证券与投资者进展证券交易。做市商通过这种不断买卖来维持市场的流淌性,满足公众投资者的投资需求。做市商通过买卖报价的适当差额来补偿所供给效劳的本钱费用,并实现肯定的利润。
六、交易费用
投资者在参与金条交易过程中,需要支付如下费用:手续费、延期费、提货费、交货费等。
点差黄金交易点差万分之八,白银交易点差10元人民币/千克。
手续费收取标准不超过成交金额的万分之八,其中交易所收取万分之三,其余局部由综合会员收取。
仓租收支标准由交易所价格监视治理委员会依据实际状况确定。七、保证金
现货延期交收交易承受预付交易保证金的形式进展。投资者预付保证金不低于成交金额的8%。只需要付8%的保证金就可以进展交易,,是目前中国杠杆最高的交易产品。
八、银行存管
天津贵金属交易所,综合会员,以及客户的资金统一由交通银行和光大银行托付治理,客户天津贵金属交易所,以及会员单位的资金全部由银行托管,给与客户资金很好的安全保障。
目前合作的第三方资金托管银行是光大银行和交通银行。入金流程
通过自己绑定的银行账户进展划拨资金,假设已绑定的银行账户资金欠缺,可以通过银行柜台或“网上银行”的方式将资金注入到自己绑定的银行账户后,在资金到账后。再通过交易平台进展资金注入。
出金流程:
通过交易平台“出入金”功能,将所需划拨的资金金额输入到“出金”项中,然后输入“资金密码”。客户在划出资金到自己绑定的银行账户后,便可到银行柜台取款或通过“网上银行”方式将资金取出。
九、清算
现货延期交易实行t+1的集中资金清算原则
和股票一样当日平仓后当日不能提取现金等其次日银行和交易所清算前方可取钱。
十、交割
现货交割“现货交割”分为“提货”和“交货”两个环节。“提货”指投资者在电子交易平台买入金条后在指定网点提出交易所认证金条,也指投资者直接在指定网点购置交易所认证金条。“交货”指投资者在电子交易平台卖出金条后在制定网点交入交易所认证金条,也指投资者直接在指定网点回售交易所认证金条。供交割用的金条由交易所指定厂家生产,正面为会员标识,反面带有交易所标识和生产厂家标识,铸有唯一编号。金条延用黄金国标GB/T4134-2023,%,单条重量为200克和500克。银锭延用白银国标GB/T4135-2023单锭重量为1、5、15公斤,%,交易所指定假设干会员的经营网点为现货交割网点,具体名录见交易所网站。以下为提货和交货概要流程,具体状况见《天津贵金属交易所金条交收治理方法》★
法律问题:增值税获得免增值税政策是打通“销售+回购+销售”的必要
措施1、黄金〔1〕可以获得免税〔2〕法规:★财税〔2023〕142号《财政部国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》国税制造电〔2023〕47号《国家税务总局关于印发《黄金交易增值税征收治理方法》的通知》★财税〔2023〕5号
《财政部国家税务总局关于黄金期货交易有关税收政策的通知》、国税发〔2023〕46号《国家税务总局关于印发上海期货交易所黄金期货交易增值税征收治理方法的通知》2、白银〔1〕无通行的免税政策〔2〕区域优待政策〔仙居〕和废料提取白银免税政策。
十、持仓规定
为了满足会员单位及投资者的投资需求,依据会员单位的申请,交易所依据试运行阶段的运行状况,在总结各方面的阅历及测算,研讨后,本着保障稳定运行,逐步放开的原则,经争论打算:
将目前执行的单个投资者最大持仓数量限额:黄金5手,白银50手进
行调整,自2023年7日〔星期四〕调整到单个投资者的单笔最大下单量:黄金
10手,白银50手,最大持仓数量限额均为:黄金60手,白银100手。提货流程
1、投资者在会员交割网点现场当场平仓并凭当场打印出的该笔平仓单据申请办理提货;
2、投资者依据交割价格和提货数量,当场向会员支付全额资金;交割价格=持仓价格+提货费
提货费包括加工费、储运费等,收取标准为每克14元人民币;会员可依据实际状况自行调整提货费收取标准。
持仓价格以平仓单据记载的数据为准。客户于交割提货日之前建立多头仓位的,持仓价格为前一交易日结算价格;客户于交割提货日建立多头仓位的,持仓价格等于建仓价格。
3、会员工作人员为每条金条填制“出库单”并加盖业务章,连同金条一起交给投资者。
注:“出库单”为回售金条或“交货”时的必备凭证,请妥当保存。交货流程:
1、投资者在会员交割网点当场平仓、当场打印出的平仓单据、交易所认证金条、与金条相匹配的原始“出库单”申请办理交货;
2、会员工作人员验证金条及“出库单”;
3、验证无误,会员工作人员向投资者支付款项;平仓回购价格=持仓价格–手续费
手续费包括检验费、储运费等,收取标准为每克6元人民币;会员可依据实际状况自行调整提货费收取标准。
持仓价格以平仓单据记载的数据为准。客户于回购日之前建立空头仓位的,持仓价格为前一交易日结算价格;客户于回购日建立空头仓位的,持仓价格等于建仓价格。
十一、风险
交易所对投资者实行单笔最大交易限额为10手〔每手1000克〕,最大
持仓量为黄金60手白银200手;当投资者持有最大仓量的时候不得开仓交易。当投资者账户风险率到达50%的时候系统会将投资者买入或卖出的黄金进展全部强行平仓。
风险率=投资者权益/持仓头寸所占用的保证金.
价格波动的风险
由于黄金是具有金融属性的特别商品,因此其价格受多种因素的影响,如国际经济形势、美元汇率、相关市场走势、政治局势、原油价格等等。这些因素对黄金价格产生影响的机制格外简单,投资者在市场操作中难以全面把握,并且信息采集的渠道并不明确,存在不对称性,因而消灭投资决策失误的可能性较高。假设投资者在消灭投资决策失误时不能有效掌握风险,则可能患病较大的损失。
交易风险
投资者需要了解天津贵金属交易所的黄金交易是一种低保证金和高杠杆比例的投资,其高风险性打算了此种交易可能导致快速的盈利和亏损,在建仓的方向与行情的波动相反时,会造成较大的
亏损,同时依据亏损的程度需要不断的随时追加保证金,投资者必需有条件满足这种随时追加的要求,否则其持仓将会被强行平仓,导致投资者的损失。
行情报价由交易所以伦敦现货黄金市场价格为根底,综合国内黄金市场价格及中国人民银行人民币兑美元基准汇率,连续报消灭货黄金的人民币买价及卖价,其价格可能会与其他途径的报价有微弱的差距,交易所并不能保证其交易价格与其他市场保持完全的全都性。
投资者在交易所的交易系统内,通过网上终端所提交的市价单一经成交,即不行撤销,投资者必需承受这种方式可能带来的风险。投资者通过会员以的方式下市价单,一经会员交易部报价确认成交后,此市价单即不行取消,投资者必需承受此种报单方式有可能带来的风险。投资者的成交单据必需是建立在自己的自主打算之上,交易所、会员以及任何个人通过自己的阅历所做出的对于市场行情的研判,仅为个人建议并非保证,同时也不构成任何要约,由此而造成的交易风险由投资者自行担当。在以及电子交易的过程中,有可能消灭偶然性的明显的错误报价,交易所可能事后会对错价及错价产生的盈亏作出订正,由此而造成的交易风险由投资者自行担当。
[3]
不行抗力风险
任何因交易所不能够掌握的缘由,包括地震、水灾、火灾、暴动、罢工、战斗、政府管制、国际或国内的制止或限制以及停电、技术故障、电子故障等其他无法推测和防范的不行抗力大事,都有可能会对投资者的交易产生影响。
交易细则
交易品种
黄金
白银
交易单位
1000克/手
15千克/手
报价单位
元/克
元/千克
最小变价单位
1元/千克
合约期限
连续交易
连续交易
交 22小时交易 结算 22小时交易 结算
交易时间 申报割时间
时间为每日凌晨4时到6时间为每日凌晨4时到6
时〔冬令时间至7时〕 时〔冬令时间至7时〕
交割地点 与综合会员协议 与综合会员协议
最小交割单位 1000克〔5条*200克/ 15千克〔3条*5千克/
最低履约保证金
条〕
合约价值的8%
条〕
合约价值的8%
交易手续费
%
%
交割手续费
开仓及平仓均需收取 开仓及平仓均需收取手续费 手续费
延期交割补偿金费率 % %
每日无负债结算时间
交易所易所已变更模拟盘的每日无负债结算时间了,原凌晨 04:00—06:00改为每日〔工作日〕上午08:30-10:30分,实盘交易结算时间从
2023年11月15日起,从以前凌晨04:00—06:00更改为04:00—07:00。会员单位
序会员单位
号
1 天一金行 〔天津〕贵金属经营
01
1 天津世元金行 贵金属经营
02
1 天津黄金日 贵金属经营
03
1 天津利安达 贵金属经营
04
1 天津黄金之星 贵金属经营
05
1 天津万金山 贵金属经营
06
1 天津金顶盛世 贵金属经营
07
1 天津鑫桂 贵金属经营
08
1 天津顺然 贵金属经营
09
1 天津国泰金行 贵金属经营
10
1 天津爱尔爱司 贵金属经营
11
1 天津煜展 贵金属经营
12
1 天津之江 贵金属经营
13
1 华地(天津〕 贵金属经营
14
1 天津圣百雅 贵金属经营
15
1 天津鑫天地 贵金属经营
16
1 天津金业 贵金属经营〔上海金业集
17团〕
1 天津宝鑫盈 贵金属经营
18
1 天津东鑫达 贵金属经营
19
1 华盛金道〔天津〕 贵金属经营
20
1 天津金恒丰 贵金属经营
21
1 天津德裕金号 贵金属经营
22
1 天津润茂 贵金属经营
23
1 天津太恒 贵金属经营
25
1 天津隆邦 贵金属经营
26
1 天津环融 贵金属经营
27
1 天津兆丰恒业 贵金属经营
28
1 锦丰(天津) 贵金属经营
29
天津金世家
贵金属经营有限
公1司
36 天津中都银业
151贵金属经营
开户流程
个人投资者
投资人居民身份证,及投资人在资金托管银行开立的存折或者借记卡帐号〔交通银行或光大银行〕;
机构投资者
营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证证明、开户办理人身份证明、法人签署的开户授权书;及投资者在资金托管银行开立的结算账户〔交通银行或光大银行〕;
接下来您需要签署以下文件:
《客户调查表》、《客户协议书》、银行资金托管协议、《投资者确认书》,然后您在银行柜台或网上银行通过签约转账方式注入第一笔交易资金后便可进展交易。
*投资必需在天交所公布模拟交易帐号后操作五天,满20笔交易方可入金操作真实交易帐户。
*目前投资者在会员公司的帮助下可到交通银行、中国光大银行营业网点办理第三方银行治理
大事记
2023年12月30日注册成立天津贵金属交易所。
2023年3月20日交易所全体员工迁入址办公。
2023年4月8日在天津贵金属交易所二楼会议室召开第一次会员大会,各会员代表出席。
2023年4月21日市金融办副主任刘宁一行视察交易所。
2023年5月7日崔津渡副市长、陈宗盛秘书长、保税区管委会主任、国资委领导、金融办领导一行视察交易所。
2023年6月2日在天津贵金属交易所二楼会议室召开其次次会员大会,各会员代表出席。
2023年6月5日市政协卢秘书长一行视察交易所。
2023年6月22日市场办公会听取关于贵金属交易所的汇报,会议要求市有关部门进一步推行试点工作,依法运行,不断标准。
2023年7月29日-31日在蓟县召开试运行工作会。
2023年7月31日迪拜交易所来访。
2023年8月10日加坡交易所来访。