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董事会决策事项清单(示范文本)
一、重大战略规划类
、市发展战略的重大举措。
、中长期发展规划、专项发展规划
和生产经营方针。
、产业布局规划和产业结构调整方案。
。
二、重大体制机制类
,企业投资、融资、担
保、借款等基本管理制度。
。

项,企业分支机构的设立和撤销。
、分立、变更公司形式、解散
的方案。
。
三、重大经营管理类
、年度经营目标和投融资计划及方
案。
、决算方案及预算调整方案,
年度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。
。
。
。
,所属企业领导人员薪酬
和奖金分配方案、企业各级管理人员履职待遇和业务支出总
体方案。
。
。
、审计、法律等第三方中
介机构及其报酬。
。
、运营、法律等重大风险管理及内控方案。
,法律诉讼(仲裁)、
经济纠纷以及影响企业稳定的重大事件的处理意见。
(按管理关系)年度绩效评价
方案。
、改制、出资、兼并重组、上市
以及【限额以上】产权置换、【限额以上】非股权性资产转
让、重要资产的质押拍卖等事项。
四、重要人事类
(分支机构)经营班子成
员等事项。

案。
、总体方案。
。
、职工监事人选推荐。
五、重大项目及大额资金类
29.【限额以上1固定资产投资、【限额以上】对外长期
股权投资包括转让出资、对所出资企业的增资和减资)。
、【限额以上】所属企业权益性融资。
、公司债券等中长期债券方案。
32.【限额以上】企业长期融资(不含发行企业债券、公
司债券等中长期债券)。
33.【限额以上】子企业发行债券事项,【限额以上】子
企业除债券发行外其他融资方案。
、借款「限额以上企业内部所属企业之间
的担保(包括抵押、质押及其他担保方式)和借款。
35.【限额以上】企业资金运作(不含保本保收益理财产
品)。
36.【限额以上】对外捐赠或赞助。六、重大社会责任类
、职工收入分配方案及改革改制中职工安置
等涉及企业职工权益的重大问题。
、环境保护、法律纠纷、促进就业、
维护稳定等方面采取的重大措施及重大责任事项追究。
、对外开展捐助、社会救助、扶贫
济困中的重大事项。
七、其他类
。
经理层经营权限清单(示范文本)
(部分)。
2.【限额以下】企业产权置换事项、【限额以下】非股权
性资产转让。
3.【限额以下】固定资产投资、【限额以下】对外长期股
权投资包括转让出资、对所出资企业的增资和减资)。
4.【限额以下】所属企业权益性融资。
5.【限额以下】企业长期融资(不含发行企业债券、公
司债券等中长期债券)。
6.【限额以下】子公司发行债券事项,【限额以下】子公
司除债券发行外其他融资方案。
7.【限额以下】企业内部所属企业之间的担保(包括抵
押、质押及其他担保方式)和借款。
8.【限额以下】企业资金运作(不含保本保收益理财产
品)。
9.【限额以下】对外捐赠或赞助。