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股东会议纪要
股东会议纪要范文
古交市XXXXXXX有限公司
20xx年第一次股东会议决议
20xx年XX月XX日,在本公司办公室,召开了在古交市XXXXXXX有限公司2022年第一次股东会决议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、XXX,会议由股东XXX召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、本公司由二位股东组成,股东名单如下:XXX、XXX。
二、本公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为法定代表人,选举XXX为执行董事。
三、本公司设经理一名,由XXX担任。
四、本公司不设监事会,设监事一名,选举XXX担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
六、一致通过太原市XXXXXXX有限公司章程,章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的,由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。
九、一致同意股东XXX代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托XXX办理本公司注册登记手续。
表决情况:
对本次股东会决议,持赞同意见的股东X人,代表101%的股份,占出席股东会的`股东所持股份总数的101%。
股东签名:
XXXX年XX月XX日
股东会议纪要范文
时间:XX年3月5日
地点:长沙xx公司办公室
出席人:
主持人:xxx记录员:xx
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:
一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
%%货币出资
%%货币出资
%%货币出资
%%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx
三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名:
我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召开了第1次股东会,参会股东为、,代表额数101%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
1、同意公司住所变更为:
2、同意公司经营范围变更为:
全体股东签字并盖章:
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