文档介绍：文件编号:威奥特办字[2004]第 3号
会议管理制度(试行)
1 范围:
本制度规定了北京威奥特信通科技有限公司会议的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本制度适用于本公司行政会议的管理。
2 管理职能
职能与分工
公司级行政会议的归口管理部门是总裁办,负责年度经营管理会、全体员工大会、总裁办公会和总裁召集的有关会议的组织协调和具体承办。
部门/专题会议根据实际工作需要由相关部门人组织协调和具体承办。
责任与权限
总裁办、会议组织部门有权督促、检查会议的贯彻落实情况。
3 管理内容
公司会议主要有:年度经营管理会;全体员工大会;总裁办公会;季度经营工作会;部门例会;专题会议;相关外部会议。
年度经营管理会
年度经营管理会由公司总裁主持。
年度经营管理会原则上在每年3月中旬召开。根据总裁的提议可临时召开会议。
年度经营管理会成员:总裁、执行总裁、副总裁、总监、总裁助理、副总监、各部门经理。根据会议内容需要增加参加会议人员时,另行通知。
年度经营管理会的主要议题:
a)听取总裁年度主题报告。
b)拟定公司投资方案和经营计划。
c)明确公司年度技术和产品方向。
d)拟定公司年度人力资源战略及计划。
e)确定公司年度销售计划及销售体系。
f)确定公司长远发展规划、年度计划。
g)公司年度预算的讨论。
h) 各部门经理汇报本部门上年度工作总结及下年度工作计划。
总裁办将会议讨论解决的议题提前一周通知与会人员,与会人员应围绕议题作好准备,按时到会。
年度经营管理会由专人负责记录,会后将会议情况及决定事宜以会议纪要形式整理成文,经总裁签发后,发送至相关部门和人员执行。
全体员工大会
全体员工大会由公司总裁、执行总裁或总裁委托的副总裁主持。
全体员工大会原则上每年四月份召开,如遇特殊情况也可临时安排。
公司全体员工参加会议。
全体员工大会主要内容有:
a)总结公司上财年的工作。
b)布署公司本财年的工作任务。
c)对上财年优秀员工进行表彰和奖励。
会议由总裁办召集,并做好会场准备与布置。会议内容由专人整理成简报或纪要印发。
总裁办公会议
总裁办公会议由公司总裁或总裁委托的公司其他领导主持。
总裁办公会每周召开一次,时间为每周一上午8:40。根据总裁的提议可临时召开会议。
总裁办公会议成员为:总裁、执行总裁、副总裁、总监、总裁助理、副总监、总裁办主任。相关部门负责人根据会议内容列席会议。
总裁办公会的主要议题:
a)讨论通过需公司领导集体决定的重要问题。
b)各部门之间需要重点协调解决的问题。
c)批准或修改涉及全公司范围的重要规章制度;研究决定全公司行政工作方面的重大事项;研究批准固定资产的变动。
d)决定行政机构调整、中层干部以上人员的任免、调动等问题;讨论确定全面绩效考核实施细则、薪筹体系和福利体系等方案和对各部门工作的考核、评价和奖惩。
e)研究分析公司现阶段经营计划执行的情况,提出下一阶段工作目标及改进措施