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欢迎来到学****大全网,下面是小编给大家整理的监事会公告模板,供大家阅读参考。
监事会公告模板1
本公司第八届监事会任期已届满,经本公司职工代表大会选举通过,聘任李女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后),任期与公司第九届监事会相同。
特此公告
客车控股股份有限公司监事会
年 12 月 29 日
监事会公告模板2
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议通知以书面及电子邮件方式于x年3月9日发出。会议于x年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决监事3人,实际表决董事3人,分别为岳喜勇、张葵、程敏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了《x年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司x年年度股东大会审议。
2、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定,公司监事会对《公司x年度内部控制评价报告》进行认真审阅并发表意见如下:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发挥了作用。
x年,公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《x年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制、审议公司《x年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司x年年度股东大会审议。
4、审议通过了《x年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司x年年度股东大会审议。
5、审议通过了《x年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经天职国际会计师事务所审计:本公司x年度合并范围实现净利润98,094,,归属于母公司所有者的净利润90,823,,期末未分配利润450,441,,资本公积金1,376,088,。本年度公司拟以x年12月31日总股本407,409,303股为基数,(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司x年年度股东大会审议。
特此公告!
信息产业股份有限公司监事会
x年3月24日
监事会公告模板3
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于x年4月17日发出。会议于x年4月24日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、审议通过了审议通过了《x年第一季度报告全文》及《x年第一季度报告正文》
经审核,监事会认为董事会编制、审议《x年第一季度报告全文》及《x年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
信息产业股份有限公司监事会
x年4月28日