文档介绍：反洗钱的基本知识和程序
洗钱概述
银行反洗钱的原则和措施
10/12/2017
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洗钱概述
洗钱的含义
洗钱的过程
洗钱的方式
洗钱的特点
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洗钱的含义
洗钱的起源
广义上的洗钱的含义
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洗钱的含义
黑洗白
白洗白
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洗钱的含义
白洗黑
黑洗黑
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洗钱的含义
不同的国际组织、国家、机构有不同的定义。
刑法规定的“洗钱罪”与《金融机构反洗钱规定》
中的“洗钱”的区别。
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洗钱的过程
处置阶段(起始环节)
离析阶段(中间环节)
归并阶段(最终环节)
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洗钱的过程
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洗钱的过程
案例:汪照洗钱案
一、案件事实
汪照,男,40岁,有犯罪前科。汪照在明知区伟能从事毒品犯罪、并企图将其违法所得转为合法收益的情况下,协助区伟能运送毒资作为转让款,于2002年8月伙同区伟能、区丽儿(区伟能的姐姐)在广州市黄埔区广东明皓律师事务所,以区伟能、区丽儿520万港元(其中大部分是区伟能毒品犯罪所得),购得广州市百业林木业有限公司60%的股权。事后,汪照出任该公司董事长,领取工资,并收受区伟能、区丽儿二人赠送的小汽车一辆。
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洗钱的过程
案例:汪照洗钱案
二、法院裁决
2004年3月5日,广州市海珠区人民法院对汪照犯洗钱罪一案进行了宣判,被告人汪照犯洗钱罪,被一审判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币275,000元,没收被告人汪照的违法所得ML320越野奔驰小汽车一辆。汪照服罪,没有上诉。
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