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为协作分行个人金融部开展20xx年尽职监视检查，本着标准业务经营，强化风险治理，扎实推动合规治理和风险防范，增加全员合规经营意识，削减案件风险隐患，确保安全、稳健运行，我行进展了严格标准的自查活动。现将有关检查状况报告如下，请审查：
第一，个人贷款业务方面
截至自查之日，我行个人贷款余额为49XX万元，其中“随薪贷”余额2XXX万元，其他个人贷款余额20xx万元(包括不良贷款余额1X万元)。为强化对不良贷款存量的治理和掌握，我行严格根据《中国银行信贷业务治理方法的通知》和《中国银行XX分行个人信贷业务治理实施细则的通知》的要求，准时实行有效措施以防止不良贷款的增长，并积极组织业务人员通过上门催收、电话催收等方式削减现有不良贷款，截至自查之日共收回不良贷款利息XX万元。
“随薪贷”业务从受理、审查到发放全过程严格根据《X银X办发(xxx号)》等相关规章制度执行，不存在资金发放方式、资金用途等违规行为。
其次，客户治理系统方面
依据PCRM、CFE相关文件要求，我行准时更新新用户和清理冗余用户，到目前为止我行在客户治理系统中共有4名操作人员。依据我行实际，我行针对性的组织操作人员进展集体争论、培训和学习，通过培训，全体系统操作人员都能较为娴熟的运用相关的功能模块。
第三，客户关系维护方面
由于我行人员缺乏，尚不存在特地的客户经理，大堂经理和客户维护人员。对此，我行依据《客户关系营销治理工作指引》要求指派特地兼职人员负责，维护重要客户和贵来宾户。并组织全体员工进展培训，以保障为客户供应高效、优质的效劳。
第四，基金代销业务合规方面
我行依据上级产品发行文件和产品销售文件，准时传达至每一位员工，并依据《XX银行证券投资基金代理销售业务治理方法》等通知积极组织宣传销售，但由于基金行情等缘由，从XX年到目前为止尚未销售胜利，故不存在操作风险。由于我行目前暂无人员取得基金销售资格，现正组织人员学习和培训，以取得相关资格证书。
第五，个人理财及贵金属方面
在自查过程中我行发觉以前销售个人理财产品中有个别客户存在尚未填写《个人投资者风险承受力量评估问卷》等资料，保管也尚不完善。对此，以实行积极的补救措施。珍贵金属业务尚未开办。
通过自查，发觉我行在个人金融相关业务方面还存在规章制度执行不到位、业务受理不标准、风险治理不完善等诸多问题。对此，我行将准时依据制度要求进展整改，并在以后的工作中杜绝类似不合规、不完善、有漏洞、有风险的状况发生。
税务自查核实报告
依据xx市国税稽通(20xx)445号通知书要求，我公司对20xx年度至20xx年度三年的增值税缴纳状况进展了自查，现将自查状况汇报如下：
一、企业根本状况
XX县XX煤业有限公司成立于二00三年十月，经营地址：XX县-镇白云村二组;法定代表人：XXX;注册资本：390万元;公司类型：有限责任公司;经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采、销售;增值税一般纳税人，税务登记证号：-。
公司年设计生产力量20万吨，职工300人，连续五年来被XX县人民政府授予“先进纳税单位”称号，成为XX县地方经济进展的龙头企业，为XX县税收进展做出了巨大的奉献。
公司主营煤炭开采、销售业务，兼营煤炭购销业务;增值税由XX县国家税务局征收，企业所得税由XX县地方税务局征收。销售方式为坑口交货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20xx年-20xx年为13%，20xx年为17%，进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。-年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。
公司自成立以来，严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。06年已通过宜昌市国税稽查局检查，-年也经过XX县国税稽查局检查，除因政策理解不透、操作不当等缘由造成少缴局部税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要缘由是XX县国税局对企业的细心辅导和精细治理!
二、税金缴纳状况：
1、20xx年度纳税状况：
，，，，，，，。%，%。
当年依据XX县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管状况进展集中巡查的通知》精神，公司虚心承受检查，对发出商品等财务处理不当行为准时进展了更正，并足额缴纳了税金，20xx年1月17日，XX县国税稽查局对我公司20xx年1月1日至20xx年xx月31日的的纳税状况进展了检查，并下达了税务行政惩罚打算书“远国税稽罚(20xx)2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以20xx元的罚款，该罚款于20xx年1月18日上交。
2、20xx年度纳税状况：
20xx年度共生产原煤209272吨，，，，，，，%，%。
20xx年10月，依据XX县国税局关于加强煤炭行业税收治理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，，，于20xx年11月6日上缴入库。
3、20xx年度纳税状况
20xx年度共生产原煤175365吨，，，，，，,，。%，%。
20xx年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，XX县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格根据责任书规定的根本要求、根本职责、国税机关承诺事项执行。
依据责任书的职责，我公司对20xx年度增值税纳税状况进展自查，在自查过程中：-小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应当由本公司负担，，。
以上是我公司20xx至20xx年度自查状况,现上报贵局，在今后的工作中，我们肯定根据《会计法》、《税收征管法》的规定办事、建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位!
税务自查核实报告
一、企业根本状况：
我公司系私营企业，经营地址：xx，主营：xxx，注册资金：xx，法人代表：xx，在册职工工资总额。20xx年实现营业收入xx元，20xx年度经营性亏损xx元。
二、流转税（地税）：
1、主营业务收入：我公司20xx年1月20xx年12月实现主营业务收入元。
2、营业税：我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建立税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。
3、城市维护建立税：我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建立税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。
4、教育费附加：我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。
5、残疾人就业保障金：我公司20xx年1月20xx年12月。
6、防洪保安资金：我公司20xx年1月20xx年12月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。
7、地方教育附加费：我公司20xx年1月20xx年12月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。
三、地方各税局部：
：我公司法人代表20年度20年度工资收入元，我公司20年度20年度个人工资收入未到达个人所得税纳税标准，无个人所得税。
：我公司20年度20年度应税土地面积10000平方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。
：我公司20xx年度20年度应税房产原值1000万元，，已缴纳。
：我公司拥有乘用车辆，应缴纳车船税元，已缴纳；商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税元，已缴纳；货车辆，应缴纳车船税元，已缴纳。
：我公司20年度20年度主营业务收入元，%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。
四、规费、基金局部：
1、我公司20xx年度20年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，缘由系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。
2、我公司20xx年度20xx年度交缴残疾人就业保障金元。
五、发票使用状况：
20xx年度20xx年度我公司开具了xx发票，多少张，金额多少，已全部记帐作收入。