1 / 40
文档名称:

反洗钱宣传—培训.ppt

格式:ppt   大小:1,189KB   页数:40页
该资料是网友上传,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样,请放心下载。
点击预览全文
下载后只包含 1 个 PPT 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

反洗钱宣传—培训.ppt

上传人:63229029 2017/11/22 文件大小:1.16 MB

下载得到文件列表

反洗钱宣传—培训.ppt

文档介绍

文档介绍:反洗钱: 构建经济金融安全网
2013年9月
此材料为生命人寿保险股份有限公司专用,未经书面许可,其他任何机构和个人不得擅自传阅、引用、复制。
目录
第一部分“混淆黑白”洗钱活动就在身边
第二部分“正本清源”反洗钱保障金融安全
2
第三部分“天网恢恢”洗钱分子终尝恶果
3
第四部分“保护自已”请您远离洗钱活动
第一部分
“混淆黑白”洗钱就在身边
什么是洗钱?
“黑钱”主要来自哪些犯罪活动?
洗钱活动主要有哪些途径或方式?
洗钱活动对社会、机构和个人有何不良影响?
什么是“洗钱”?
根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益,也是“黑钱”。
我国《刑法》规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”,分别为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。在我国,清洗这七类上游犯罪的“黑钱”,要按洗钱罪论处,情节严重的,最高可以判处有期徒刑10年。
“黑钱”主要来自哪些犯罪活动?
洗钱活动主要有哪些途径和方式?
通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;
通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;
利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;
利用别人的账户提现,切断洗钱线索;
利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;
通过买卖股票、基金、保险、珠宝古董、房产或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化。
洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,助长更加严重和更大规模的犯罪活动;
洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险;
洗钱活动与恐怖活动相结合,会危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命和财产安全形成巨大的威胁。
洗钱活动对社会、机构和个人
有何不良影响?
第二部分
“正本清源”反洗钱保障金融安全
谁是我国反洗钱工作的监管者?
为什么金融机构是反洗钱的第一道防线?
金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个人隐私和商业机密?

最近更新

民宿改造合同管理服务费3篇 51页

植物园改造装修合同协议书3篇 54页

校园生物实验室装修3篇 53页

中学生走近亲情感恩父母感恩教育主题班会 52页

蕊源半导体-创新动力源简介 62页

愚人节的作文300字 (1) 6页

专利申请审查实务 93页

2025年油田助剂项目建议书 66页

2025年康复专业面试自我介绍 4页

2025年度考核工作总结篇 23页

2025年歌剧院管理合作协议书 56页

2025年应聘教师岗位申请书5篇 8页

团员教育评议活动实施方案与团员骨干培训工作.. 7页

四帮四促工作计划与四月份安全月活动实施方案.. 9页

2025年广西财经学院会计毕业实习报告 22页

吉林省实验幼儿园大班综合练习试卷-含答案 3页

2025年广告学专业2025高校排名 5页

司法局全县司法行政工作总结(多篇范文)与司法.. 52页

上消化道出血的诊治 124页

2025年广东省广州市中小学生暑假放假 9页

2025年广东春季高考夏季高考总人数 5页

云南元阳华西白钨矿选矿试验研究 3页

2025年高考真题——地理(全国卷)(含答案和解析.. 3页

发那科机器人培训入门 14页

2025年工地防风防汛培训课件PPT 27页

2024年贵州省交通运输厅所属事业单位招聘工作.. 241页

压力管道设计审批人员考核试题及答案 7页

【《马克思靠谱》 3页

回向魔祟部多火施仪轨(烟供仪轨-五明佛学院索.. 7页

组通字〔2006〕41号中共中央组织部人事部公安.. 2页