文档介绍：Last Modified 12/12/2012 10:39 AM China Standard Time
Printed 10/24/2012 12:07 PM China Standard Time
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成都分行远程授权业务整体介绍
2015年10月
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远程授权模式及范围
远程授权业务审核原则
远程授权业务影像扫描原则
远程授权业务处理要点
上线注意事项
授权交易
373个
改造为远程授权交易193个
个人卡折单业务
理财业务
单位存取款。。。
取消授权交易36个
流程类业务
现金重空移交
ATM清机加钞
改造为流程化交易11个
单位客户信息建立/修改
单位活期账户修改/销户
匡结息
收费计划
维持现场授权交易不变133个
资产类交易
内部管理类
现金重空调缴
批量业务
远程授权模式及范围
远程授权模式及范围
工作日
节假日
现场授权
远程授权
远程授权
会计经理
授权中心
授权中心
远程授权模式及范围
工作日
节假日
营业开始
营业结束
营业开始
营业结束
会计经理
授权中心
授权中心
网点柜员
远程授权新增交易
00002
网点营业开始
01431
远程授权任务接收
00098
网点申请营业结束
01408
远程授权任务查询
远程授权模式及范围
中心
支行
任务优先级调整
总行已对所有远程授权交易通过分值进行了排序,优先保证时限要求紧、交易内容重要性高的业务优先受理
对于处于排队序列的任务,系统将根据排队时长自动调整优先顺序。
业务管理规定不变,仅系统授权流程和审核分工调整
远程授权的实施不改变各项业务授权管理的基本要求,
业务处理、审核等执行的原则仍遵循相关业务管理规定。
远程授权模式及范围
前台柜员
真实性
合规性
完整性
远程授权人员
合规性
完整性
会计经理或主管
现场授权及事项审批
远程授权业务审核原则
远程授权业务审核原则
审核原则
受理岗、部分业务事项现场交叉复核、远程授权相结合
简单业务受理岗及远程授权分职责审核
复杂及重要业务受理岗、现场交叉复核、远程授权分职责审核
现场交叉复核的要求:
工作日:根据具体业务要求由会计经理或会计主管完成
节假日:由另一柜员完成
远程授权业务审核原则
授权事项
强制授权
条件授权
金额授权
减免收费授权
未验支付方式授权
未电话核实授权
联网核查授权