文档介绍：四川泸天化股份有限公司 2009 年度社会责任报告
四川泸天化股份有限公司
2009年度社会责任报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

第一部分:综述
“人无信不立,企无信不兴”,诚信是企业生存与发展的基石,四川泸天
化股份有限公司(证券简称:泸天化,证券代码:000912)自1999年在深交所
挂牌上市以来,以诚信经营为己任,以落实科学发展观、构建和谐社会、推进
经济社会可持续发展为己任,以成为受人尊敬的卓越上市公司为目标,积极履
行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、债权人、职工、客
户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任,各项工作扎实有效推进,
实现了各利益相关方的和谐共赢。
2009年,公司面对百年一遇的全球性金融危机带来的恶劣经营形势困难和
挑战,紧紧围绕“打造行业一流生产基地,实现企业可持续发展”的目标,坚
持以开展管理创新,深化改革,提高管理运行效率为重要工作,坚持以安全环
保稳定生产、提升企业核心能力,打造行业一流企业为重要使命,化危为机,
迎难而上,进一步在全公司范围内强化社会责任意识,建立健全治理规范,切
实保障股东权益,坚决维护员工利益,大力推进节能减排,加快项目建设,不
断提高资源利用效率,实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展,构建企业
与自然的和谐共处,促进企业与社会的和谐进步。
第二部分:保护股东权益
公司建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层机构,《公司章程》对
股东权利做出了明确规定,能够公平对待所有股东和投资者,信息披露公开透明,
公开、公平、公正,确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项
合法权益。
四川泸天化股份有限公司 2009 年度社会责任报告
(一)公司根据《公司法》、《证券法》的要求,严格按现代企业制度规范
运作。通过制定完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》、《独立董事制度》等规章制度,不断加强股东大会、董事会、监事会
三会运作,形成各司其职,各负其责,相互协作,相互制衡的管理机制;通过加
强财务管理,规范会计行为,保证会计信息真实、完整、准确;通过制定《关联
交易决策制度》、成立公司物价领导小组等措施,规范公司与控股股东之间的关
联交易,维护广大股东合法权益;通过建立《信息披露制度》,加强公司信息披
露工作管理,保证公司股东、债权人及其他利益相关人的知情权,提高公司信息
披露质量。
(二)公司制定了《股东大会议事规则》,规范和细化股东大会的召集、召
开,并适时进行更新、修订,保障股东依法行使权利。股东大会通知公告均严格
按照法律法规规定进行公开发布,披露召开时间、地点、会议内容等,公开告知
广大投资者;公司年度股东大会均选择在公司所在地召开,以便于股东参观和考
察公司生产设施,实地了解公司生产经营状况,为其投资决策提供参考;在安排
股东大会审议事项时,对每个提案都给予了合理的讨论时间;在保证股东大会合
法、有效的前提下,积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例。
2009年度,公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会,股东大会的
召开均符合《公司法》、