文档介绍：江苏三友集团股份有限公司独立董事2009年度述职报告

- - - -孔平

各位股东及股东代表:

本人作为江苏三友集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009
年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》
以及《公司章程》等有关法律法规的规定,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予
的权利,履行了独立董事的职责,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将
2009年的工作情况简要汇报如下:
一、出席公司董事会及股东大会的次数及投票情况
1、本人能够合理安排时间,亲自参加公司董事会和股东大会,认真审阅会议材
料,主动查阅相关资料,了解情况,并发表自己的意见和建议。报告期内,本人出
席公司董事会及股东大会的次数如下:
董事会股东大会
应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数应出席次数亲自出席次数
4次 4次 0次 0次 2次 2次
2、投票情况
本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况,对公司董事会各
项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况
(一) 2009年3月28日发表独立意见如下:
1、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立
意见:公司控股股东不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至
2008 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况;公司不存在为控股股东及其关联方
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提供担保的情况,也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担
保的情况;截至2008 年12 月31日,公司不存在对外担保总额超过净资产50%的情
况;截至2008 年12 月31 日,公司的对外担保总额为零。
2、关于续聘会计师事务所发表的独立意见:江苏天衡会计师事务所有限公司在
对公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方
签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,所出具的《公司2008 年度审计报告》
真实、准确的反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。同意续聘江苏天衡会计
师事务所有限公司为公司2009 年度的财务审计机构。
3、关于公司2009年度日常关联交易所发表的独立意见: 公司2009 年度拟发生
的日常关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价
格确定,定价公允,不存在任何内部交易,决策程序合法有效,不存在损害公司和
中小股东利益的行为,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
4、关于 2008年度内部控制的自我评价报告的独立意见:公司已建立了较为完善
的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司董事会审计委员会关于2008年度内
部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(二)2009年8月28日发表独立意见如下:
关于公司控股股东及其他关联方的资金往来和对外担保情况的专项说明和独立
意见:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度
发生并累计至2009 年6 月30 日的违规关联方占用资金情况;公司不存在为控股股
东及其他关联方提供担保的情况,也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被
担保对象提供担保的情况; 截至2009 年6 月30 日,公司不存在对外担保总额超过
净资产50%的情况;截至2009 年6 月30 日,公司的对外担保总额为零。

三、对公司进行现场调查的情况
2009年度,本人对公司进行了实地考察,了解公司的生产经营情况和财务状况;
并通过电话和邮件与公司董事、高管人员及其他相关工作人员保持密切联系,时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及
时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。2009年,本人在公司进
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行现场调查的累计天数超过10 个工作日,有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
2009年度,本人对公司信息披露情况进行监督检查,时刻关注媒体对公司报道。
公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特
别规定》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》的有
关规定,真实、准确、及时、完整、公平地开展信息披露工作,维护了广大投资者
尤其是中小投资者的利益。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
公司继续加强投资者关系管理工作,在公司网站上开设了投资者