文档介绍：****银行**支行年度反洗钱工作总结
根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求,我行严格执行反洗钱的有关制度,认真履行反洗钱工作,顺利的完成了本年度的反洗钱工作任务。现将本年度的反洗钱工作情况总结如下:
注重领导,完善组织领导体系
ⅩⅩ年度因支行人事变动和工作要求,使****支行原反洗钱工作领导小组成员发生了变动。为了能够顺利开展支行反洗钱工作,行领导对此也高度重视,立即召开会议讨论,并迅速成立以行长为组长的新的反洗钱工作领导小组,确保****支行能够顺利的开展反洗钱工作。
注重学****提高反洗钱工作认识
加强对反洗工作重要性的认识,我行认真组织学****总行《关于印发<*******银行反洗钱工作管理办法(201*年修订)>的通知》和《关于印发<*******银行反洗钱管理系统操作规程(201*年修订)>的通知》以及省分行《关于印发<*******银行**省分行反洗钱风险分类管理暂行办法>的通知》。同时我们也充分认识到营业窗口时控制反洗钱的第一道屏障,强化对临柜人员的反洗钱培训至关重要:为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危害,讲解可疑交易类型的识别和对照,认真收集各类反洗钱业务知识和学****人行的反洗钱规章制度(如:《关于印发<金融机构反洗钱监督管理办法(试行)>的通知》),使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。通过对反洗钱知识的不断学****不仅提高了我行员工的反洗钱意识,而且也有效防范了各类反洗钱犯罪活动。
制定专人,落实客户反洗钱风险等级评定
根据《*******银行反洗钱客户风险等级评定管理办法》的通知的要求,我们设置了新建客户反洗钱风险等级评定表和原有客户反洗钱风险等级评定表。首先,由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定,给出初评意见;然后,提交信贷部,由信贷部指定专人进行复评给出复评意见;最后,提交反洗钱工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。
明确职责,制定反洗钱业务操作流程
为全面落实反洗钱工作职责,支行会计出纳部严格落实反洗钱工作AB角制度,由B角操作员完成交易补录、案例和客户评级调整等工作,A角操作员完成检查工作,确保及时发现和制止洗钱活动。同时会计出纳部又指定一名操作员按及做好**万元(含)以上的大额资金进出情况,加强对大额交易的监控力度,确保我行大额资金进出安全可靠。
注重实效,制定有关文件
为把反洗钱工作落实到实处,确保不走过场,****支行专门出台有关文件《关于印发<*******银行****市支行反洗钱工作管理办法>的通知》。由支行反洗钱工作领导小组作为全行反洗钱工作的领导机构,同时明确其他各部室的主要工作职责,将反洗钱工作的责任落实到每个部室,确保反洗钱工作落实到实处,也确保反洗钱工作的顺利进行。
履行职能,积极做好对外宣传
为积极响应当地人行与上级行的工作任务以及认真履行银行服务社会的职能,我们201*年7月份作为“金融知识宣传服务月”,通过电子显示屏滚动播放、发放宣传资料向社会公众宣传金融知识和洗钱的有关途径、方式及社会危