股东会董事会监事会决议(设董事会).doc

文档介绍：股东会董事会监事会决议(设董事会)
XXXX有限公司股东会决议
会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）
会议性质：首届股东会会议
参加会议人员：股东 、 、 ，（若股东为公司，则写XX公司法定代表人XXX）全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司选举执行董事、监事及经理事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：
一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期三年。
二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期三年。
三、聘任XXX担任本公司经理，任期三年。（若章程中规定经理由董事会聘任，则该条删除）
四、表决通过公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。
全体股东签字或盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章）
2011年ＸＸ月ＸＸ日
XXXX有限公司董事会决议
会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）
会议性质：首届董事会会议
出席会议人员： 、 、 。
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：
一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。
二、聘任×××为公司经理。（若