反洗钱知识培训案例分析PPT授课课件.pptx

文档介绍：反洗钱知识
主讲人：XXX 时间：
反洗钱知识培训案例分析
1
洗钱和反洗钱概念
目 录
CONTENTS
2
关于洗钱相关案例
3
洗钱的风险与渠道
4
反洗钱的法律法规
5
反洗钱的主要措施
6
洗钱案例特征分析
第一部分
洗钱和反洗钱概念
反洗钱预防
第二部分
关于洗钱相关案例
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晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计2226万元
其妻子付某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户
以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险
以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处。