文档介绍：: .
条授权方或授权方指定的部门审验、确认集团
公司以价值形态表现的国有资产占有总量；授权方或授权方
指定的部门出具国有资产经营委托书，并与集团公司签订资
产经营责任书。
第四章董事会
第十五条依据《公司法》集团公司设董事会不设股东
会。董事会是集团公司的决策机构，决定集团公司的重大事
项。
第十六条董事会由人组成（含职工代表人），
设董事长一名，副董事长名。董事由授权方委派或更换，
4董事中的职工代表由集团公司职工民主选举产生，董事长和
副董事长由授权方从董事会成员中指定。董事会可视需要下
设办事机构。
集团公司的董事长、副董事长、董事，未经授权方的同
意，不得兼任其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经
营组织的负责人。
第十七条职工董事必须诚信、勤勉、熟悉业务、有相
应的工作经验和决策能力，能够代表职工反映职工意见，维
护职工的合法权益。
第十八条董事每届任期为年，可连选连任。
第十九条董事会对授权方负责，行使下列职权：
（一）审定集团公司的经营方针、发展规划、投融资方
案和年度经营计划；
（二）审定集团公司年度财务预算、决算方针；
（三）决定集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）聘任或解聘集团公司总经理，决定其报酬和奖惩
事项。根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负
责人，决定其报酬事项；
（五）制定集团公司的基本规章制度；
（六）决定集团公司内部管理机构的设置；
（七）依照法定程序和规定收取集团公司国有资产投
资收益；
5（八）根据授权范围决定集团公司重大投资决策和资
产经营方针；
（九）拟订国有资产产权转让或产权收购方案；拟订集
团公司增加或者减少注册资本的方案，对子公司增加或者减
少注册资本作出本集团公司的决定；
（十）批准全资子公司章程。决定全资子公司的董事人
选，指定董事长，副董事长，并决定其收入；向控股子公司、
参股企业委派代表并对其进行考核。
（十一）授权方授予集团公司董事会的其它职权等
第二十条董事会会议每半年至少召开两次。董事会会
议由董事长召集并主持。董事长因故不能到会时，可以指定
副董事长或其他董事代为召集和主持。董事会召开会议前副
董事长或其他董事代为召集和主持。董事会召开会议前天
应书面通知所有董事，并同时通知会议时间、地点、内容。
经三分之一以上董事或集团公司总经理提议，可以临时
召开董事会会议，董事因故不能出席，可以书面委托其他董
事代为出席，委托书上应载明授权范围。
第二十一条出席董事会的法定人数为全体董事的
分之人数，不够分之人数时，其通过的决议无
效。但如决议由缺席董事的审阅追认，连同追认董事的人数
达到全体董事的分之人数时，仍属有效。
第二十二条董事会作出决议，由全体董事的过半数以
6上通过，当赞成和反对的票数相等时，董事长具有决定权。
董事会应当对会议所议事项的决定作出会议记录，出席
会议的董事和记录员在会议记录上签名确认，并归档保存。
董事长对董事会决议的结果承担有关法律法规的责任。
第二十三条下列事项由出席董事会会议的董事一致通
过，方可作出决议：
（一）拟订和修改集团公司章程；
（二）制定集团公司基本规章制度；
（三）拟订集团公司的转让、解散或与另一经济组织合
并、兼并及其方案。
第二十四条董事长是集团公司的法定代表人，其职权
如下：
（一）召集和主持董事会会议，董事会团会期间行使董
事会部分职权；