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公司股权投资合作框架协议
公司股权投资合作框架协议
公司股权投资合作框架协议范本
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投资合作框架协议
甲方:
乙方:
丙方:
丙方系由乙方出资成立并控股的有限责任公司,%的股权。现甲、乙、丙三方经协商一致,就甲方投资丙方的相关事宜完成本协议,以资共同
信守。(注:本协议中甲方对丙方的投资行为系指由甲方及甲方所管理的基金及其关系方出资所进行的股权投资行为)。
一、甲方投资丙方的前提
(一)丙方2011年度审计可确认的净利润值(扣除非经常性损益后)不低于
________万元。
(二)丙方2011年度审计可确认的净财富值不低于________万元(包括但不限于
做以下办理后:无形财富摊销、提取存货跌价准备、固定财富摊销、权属不明确固定财富剥离)。
丙方的股权投资可否剥离也许置换,由协议各方另行协商;若不剥离也许置换,则乙方承诺须将其他人代持部分转回由丙方拥有。
(三)丙方股权的一系列改正完成。
(四)其他外面也许内部条件的实现。
二、投资合作方式
(一)投资方式:甲方以增资扩股的方式投资丙方。
(二)作价方式:
1、若本框架协议的前提条件具备,则丙方整体估值________万元人民币,甲方
投资________万元人民币,甲方投入后持股比率为:________万/________万
=________%,还有其他投资者共现金出资________万,持股比率为:________
万/________万=________%,丙方原股东的持股比率为________%,其中乙方持
________%。
2、乙方承诺丙方2011年度经审计的年度净利润(扣除非经常性损益)不低于
________万,2012年度经审计的净利润不低于________万,若丙方2011年实质
净利润未达到________万(即________万的________%),且2011年度和2012
年度两年未达到承诺净利润________万(即________万元的________%),则甲
方全面稀释的投资后价值应依照以下两个公式调整。
投资后价值1=________×2011年度经审计的公司扣除非经常性损益后归属
母公司股东的净利润。
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投资后价值2=________×2011年度与2012年度两年经审计的公司扣除非
经常性损益后归属母公司股东的净利润之和。
乙方向甲方支付的现金补偿依照以下公式计算:
补偿金额=________万元-甲方最后投资后价值×________%。
若甲方连续2011和2012年均未达到净利润目标,则甲方原股东需向________
财富分别支付________年的现金补偿金额。
3甲方赞成并保证,若丙方2011年度净利润高出________万(即________万
________%),且2011年度和2012年度两年净利润高出________万(即________万
________%),则高出部分可用于丙方管理层奖励。
三、丙方原股东承诺
在出现以下3种状况之一时,甲方有权选纲要求丙方原股东以甲方实质投资额
________万人民币为基数,依照每年________%的固定回报作价回购甲方拥有的股
权。对甲方的回购要求,原股东保证无条件赞成并配合办理所有必要的相关手续,对以上承诺乙方及其他原股东担当不可以撤消的连带担保责任。
(一)从资本投入丙方之日起,投资满三年后,公司仍未登陆国内A股资本市场。
(二)以2010年财政年度的净利润为基数,丙方2011年、2012年、2013年三年
内任意一年的经过审计的当年财政年度净利润值(扣除非经常性损益后)较
上一财政年度净利润值(扣除非经常性损益后)增添率少于________%。
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(三)公司在经营过程中发生重要违反股东大会或董事会经过的业务发展规划、资本支出计划、估量方案。
四、丙方原股东及管理层承诺
(一)自2010年度起必定规范国内采买销售行为,严格丙方财务管理,进一步健全财务凭证和帐薄,严格执行一本帐,不得成立账外账,同时完满公司各项
内控制度。
(二)自本协议签署之日起至新公司的工商改正登记完成之日前不进行利润分配,丙方增资前后的所有权益在完成了相关的工商改正登记后由新公司的所有股东依照新股东持股比率同股同权享有。
(三)本合同第二条第2款约定的丙方整体估值中已包括了作为出资的无形财富,
包括但不限于:品牌、商誉、技术等所有无形财富。乙、丙方承诺上述无形财富将完满地进入新公司。乙方保证不再自行经营或与他人合资、合作经营
包括但不限于丙方现有及正在或计划进行的所有相关业务,不得对新公司造成同业竞争损害。股东各方及股东各方的关系个人及关系公司与新公司的各项交易均需依市场公正原则进行,并吻合公允的商业常例,不得对新公司造
成同业竞争损害。
五、其他约定
公司股权投资合作框架协议
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(一)

乙、丙方须积极配合甲方为本框架协议项下的投资决议所进行的审计、法律等方面尽责检查工作。

评估、
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(二)若各方还须签署投资合同,则本框架协议中所确定的各项商务条件将构成投资合同的有效内容。
(三)协议各方认可,甲方投资尚需获取甲方合伙人大会的赞成。乙方承诺,若甲方投资决议经过,乙方将保证丙方董事会、股东会对本次增资行为及其附带的
各项商务条件作出赞成决议,保证本次增资扩股行为工商改正的顺利完成。
(四)本协议自丙方登陆国内A股资本市场之日起,自行作废。
(五)本框架协议一式三份,于2011年代日签署。
以下无正文。
甲方:
代表人:
乙方:吉发
丙方:佛山市沃德森板业有限公司
代表人:
公司股权投资合作框架协议
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