文档介绍：北京掌上维度科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)
主办券商
二零一六年四月
释义
本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
掌上有限、有限公司指掌上维度(北京)科技有限公司
掌上维度、公司、本公
指北京掌上维度科技股份有限公司
司、股份公司
福州中森指福州中森网络科技有限公司
西安国海指西安国海景恒创业投资有限公司
西藏国科指西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)
贵州鼎信指贵州鼎信卓越创业投资有限公司
弘润投资指共青城弘润投资管理合伙企业(有限合伙)
前海科唐指深圳市前海科唐投资管理合伙企业(有限合伙)
森星科技指森星(上海)科技有限公司
上海素罗指上海素罗科技有限公司
发起人指北京掌上维度科技股份有限公司的全部发起人
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部指中华人民共和国工信部
文化部指中华人民共和国文化部
全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中审众环指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引
《尽调工作指引》指
(试行)》
《公司章程》指北京掌上维度科技股份有限公司章程
最近两年、报告期指 2014 年和 2015 年
股东会指掌上维度(北京)科技有限公司股东会
股东大会指北京掌上维度科技股份有限公司股东大会
董事会指北京掌上维度科技股份有限公司董事会
监事会指北京掌上维度科技股份有限公司监事会
高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元指人民币元
我国、中国指中华人民共和国
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Application 的缩写,通常专指手机上的应用软件,或称手机
App 指
客户端
App Store 指由美国苹果公司开发的在线应用程序商店
是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使
Android、安卓指用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由 Google 公司和
开放手机联盟领导及开发
Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统,是一
Linux 指个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多
CPU 的操作系统
软件开发工具包,一般都是用于为特定的软件包、软件框架、
SDK 指
硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合
即 Cost Per Action 模式,是移动应用分发行业普遍采用的一
CPA 模式指种结算方式。该模式下,移动应用渠道商根据新增有效安装
用户(或激活用户)数量和约定的单价计算收入
奇虎 360 科技有限公司(美国纽约证券交易所 NYSE:QIHU)
360 指
是中国领先的互联网和手机安全产品及服务供应商
注:本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公
司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由
此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者关注如下事项:
(一)行业政策风险
公司属于信息技术服务业,主要业务是帮助移动应用开发商、发行商及渠道
商提供推广渠道。在移动应用产业快速发展的过程中,少数移动智能终端、移动
应用及网络游戏等由于监管缺失或不到位造成了一些社会负面影响。对此,近年
相关监管部门逐渐重视移动应用的健康发展,针对移动智能终端进网管理、移动
应用及网络游戏的开发、出版、运营实行较为严格的资质管理及审查等监管措施。
目前,公司已取得了《网络文化经营许可证》,并在移动应用分发业务中采取相
应措施保证业务合法合规。若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者
未能取得相关主管部门