文档介绍：APEC计算机犯罪调查
美国回复
司法部计算机犯罪与知识产权处
2002年2月4日
想通过直接链接访问本调查中引用的诸多法律条文,请参阅司法部计算机犯罪与知识产权处网址,。
美国的联邦法律系统简介
在美国,依据宪法和联邦制度的基本原则,联邦犯罪立法通常按行为对州际或对外事务的影响程度来管理此行为。较小的或纯粹涉及地方利害关系的事务在传统上由具有选举权的州进行管理。至于对本调查提出的问题(有关实体性和程序性的“计算机犯罪”法)来说,本回复对联邦宪法制度的调查涵盖大部分处于美国联邦犯罪法律. 大多数计算机入侵通常都使用了互联网。对互联网的使用通常要求引用联邦法律来处理州际或对外事务。
下的违法行为。州法律,用于管制仅具有次要影响或纯粹地方性的行为,可以与联邦法律一样为相同的或充分相似的行为定罪。然而,在一些实例中,某些特定的犯罪可以在州法律而非联邦法律下提出诉讼。因此,下列依照联邦犯罪法填写的回复,在司法组织需要引用特殊的州法律时,可能会有不同。
美国联邦调查程序简介
在美国,联邦犯罪调查通常由“大陪审团调查委员会”管理。“大陪审团”是在联邦地方法院对案件进行审理前所列的由陪审名单中的公民(人数在16到23之间)组成的团体。大陪审团的职责是决定犯罪成立的“可能的理由”是否存在。如果大陪审团裁决可能的理由确实存在,它将对犯罪人提出正式控诉。在裁决过程中,大陪审团要听取由联邦检察官按照“传讯”收集的证据。“传讯”是命令当事人出示证据的法庭程序(即,证人的证词,文件的出示),并可由检察官以大陪审团的名义,在无需法庭预先正式授权的情况下签署。大陪审团传讯是联邦检察官获取证据的高度有效的手段。
1 非法进入计算机相关犯罪
立法名称:计算机欺诈和滥用法案
条款:18 . § 1030(a)(1)-(5). . 18 . § 1030与计算机有关的欺诈和相关活动
(a)任何人(1)在未经授权的情况下蓄意进入计算机或进行超越授权的进入,以及借助该行为获得由美国政府因国家防御或外交关系原因而依照行政命令或法令确定的需要保护并防止其未经授权公开的信息,或在下列情况下的任何1954年原子能法案11节y款定义的受限制数据:有理由认为此获得的该信息可能被用于针对美国的侵害的数据;或有利于任何外国政府蓄意交流,递送,传输或致使其交流,递送或传输,或试图交流,递送,传输或致使交流,递送或传输同样的信息给无权接收的任何人,或蓄意保留同样的信息且未能将其传送给有资格接收该信息的美国官员或雇员;
(2)未经授权蓄意进入计算机或进行超越授权地进入,从而获得——
(A)金融机构的、或第15项第1602(n)节中定义的信用卡发行者的金融纪录中包含的信息,或消费者报告代理处的文件中包含的信息,同样的细则在一般信用报告法案(15 . 1681 以及下列等等)中有定义;
(B)来自美国任何部门或机构的信息;或
(C)来自任何受保护的计算机的信息,如果该行为包括州际或对外通信;
(3)蓄意地,在未经进入美国部门或机构的任何非公开的计算机的授权的情况下,进入上述部门或机构的专供美国政府使用的该计算机,或在此计算机不是专有计算机时,但仍被美国政府使用或提供给美国政府使用,或,此行为影响到了美国政府对该计算机的使用;
(4)蓄意地,且怀有欺诈意图地,未经授权进入或超越授权进入受保护的计算机,并借助该行为进行蓄意欺诈并获得了任何利益,除非欺诈的目标和获得的物品仅由计算机使用品构成而且该使用的价值在任何一年的时限内都不高于5000美元;
(5) (A)
(ⅰ)蓄意传播程序、信息、密码或命令的,且该行为的后续结果未经授权地蓄意地造成了对于受保护的计算机的危害;
(ⅱ)未经授权蓄意进入受保护的计算机,且该行为的后续结果无意地造成了危害;或
(ⅲ)未经授权蓄意进入受保护的计算机,且该行为的后续结果造成了危害;和(B)(A)子款第(ⅰ),(ⅱ)或(ⅲ)句中描述的行为,导致了(或,在试图入侵的情况下,如果完成的话,已经导致)——
(ⅰ)任何一年期间,使一人或多人损失的价值至少合计达5000美元(和,为了仅由美国进行的调查、起诉、或其他行动的目的,由影响一个或多个其他受保护的计算机的行动的相关过程造成的损失);
(ⅱ)对一人或多人的医学检查、诊断、治疗或看护资料的修改或损害,或可能的修改或损害;
(ⅲ)对任何人身体上的伤害;
(iv)对公众健康或安全的威胁;或
(ⅴ)影响了致力于促进司法管理,国家防御或国家安全的政府实体使用的计算机系统的危害,应根据本节(C)子款予以处罚……
处罚:8 . § 1030(c). . 18 . § 1030与计算机有关的欺诈和相关行为