文档介绍：第一篇
运营程序管理制度
版本/修改:1/0
合同管理制度
YT-001-2013
1、合同的签订
对外签订合同者必须取得总经理的授权证书(签订特定合同可通过裁决批准)。
签订销售合同,执行《与顾客有关的过程控制程序》的规定。
除销售外的其它合同签订
签订合同应凭批准的计划、裁决、招标决议或总经理部的有关决定;
签订合同要求在合格供方内进行,若在合格供方外或无合格供方的,应在合同申报表上说明情况;
除专利保护、行政事业审批、生产装备紧急采购、零星工程(5万元以下)或急修项目经裁决批准以外均按《招投标管理制度》严格执行;涉及外协的合同,要事先落实好安全技术协议才能报批合同。
2、合同的审批
合同审批权限
合同
类别
合同草签人
审核
终审
合同盖章、登记、编号、分发、存档
合同分发
主要对象
备注
销售合同
商务合同
业务员
销售部
商务部
分管副总
总经理
行政部
合同执行部门、财管部、审计部
执行《与顾客有关的过程控制程序》(包括外销合同)
运输合同
物流部
审计部
分管副总
1、300万元以下由总经理审定;
2、300万元以上执行集团合同管理规定。
矿粉采购为二程船
非集团采购类物资采购合同
行政部采购
使用部门
审计部
分管副总
借贷款、财产保险合同
财管部
财务总监
工程项目、技改和大中修、基建合同、土地租赁合同
装备部
使用部门
审计部
分管副总
设备修理、加工、维保合同
装备部
使用部门
审计部
分管副总
计算机硬件软件信息合同
行政部信息化
使用部门
审计部
分管副总
新品开发、技术协议及技术服务合同
技术部
审计部
分管副总
劳务合同
生产指挥中心
审计部
行政部
分管副总
管理咨询合同、保安服务合同
行政部
审计部
分管副总
办公用具
行政部办公室
审计部
分管副总
招聘、培训合同
行政部人力资源
审计部
分管副总
后勤服务、绿化
行政部后勤
审计部
工会主席
能源供应、节能减排
装备部动力能源
生产指挥中心
审计部
分管副总
生产废弃物、各类副产品与仓库回收物资的对外销售
财管部
主管部门
审计部
财务总监
所有合同由行政部按要求分发,原件归档。
凡终审的合同,终审以前的领导应明确签署意见。
合同审批报告表应按公司统一表式执行,违反按一般违章处理。
3、合同的流转分发:合同草签后,经逐级审核,应在一周内报至终审;通过终审至分发结束,一般不超过24小时。谁拖期,造成损失即由谁承担主责。
4、合同的执行
合同草签人即是合同执行人,对合同的实施与执行负直接责任。
合同签订人即是合同责任人,负责合同实施的全过程。
当合同在执行中发生变化时(如资金变化、时效变化、数量质量变化等),合同的原签订人应做到四及时:及时向上级报告,及时与合同对方联系,及时办理合同变更手续,及时通知相关部门按变更的合同执行。
执行大修技改合同必须有预算、有结算(包干项目除外),预算的材料能否由仓库提供,应经过财管部确认。
5、有关责任