文档介绍：公司制度、章程
第一章总则
第1条依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关
法律、法规的规定,,设立公司,特制定本章程。
第2条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法
规、规章的规定为准。
公司名称和住所
第3条公司名称:。
第4条公司地址:
第三章公司经营范围
第5条公司经营范围:
公司的注册资本及实收资本、股东姓名、认缴出资额
实缴出资额、持股比例、出资时间、出资方式
第6条公司注册资本人民币万元,实收资本人民币万元。
第7条股东的姓名、认缴就实缴的出资额、持股比例、出资时间、出资方式如下:
股东姓名
认缴出资额(万元)
持股比例(%)
实缴出资额(万元)
出资时间(年/月/日)
出资方式
公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第8条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行驶下列职权:
决定公司的经营方针和投资计划;
选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项;
决定聘任或者解聘公司经理;
审议批准执行董事的报告,审议批准监事的报告;
审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;
对公司增加或者减少注册资本作出决议;
对公司增加或者减少注册资本作出决议;
对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
修改公司章程。
第9条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
第10条股东会会议由股东按照出资比例行使决权。
第11条股东会会议分为定期会议和临时会议。
召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。
定期会议一年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。
第12条股东会会议由执行董事召集和主持。
执行董事不能履行或者不履行股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第13条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第14条公司不设董事会,设执行董事一名,由股东会选举产生。每届任其三年,任期期满,可连选连任。
第15条执行董事行使下列职权:
(一) 负责召集主持股东会,并向股东会报告工作:
(二) 执行股东会的决议;
(三) 制定公司的年度财务方案和弥补亏损方案;
(四) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(五) 制定公司的增加或者减少注册资本的方案;
(六) 制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
(七) 决定公司内部管理机构的设置;
(八) 提名公司经理人选。
第16条公司设经理一名,由股东会决定聘任或者解聘。经理对股东会负责,行使下列职权:
(一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东会决议;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟定公司内部管理机构设置方案;
(四) 制定公司的具体规章;
(五) 制定公司的具体规章;
(七) 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
(八) 股东会授予的其他职权。
第17条公司不设监事会,只设监事一名,由股东会选举