文档介绍：2016银行反洗钱工作总结3篇
2016银行反洗钱工作总结范文
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,营造有利于反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义,结合我行的实际情况,制订我行20XX年度反洗钱宣传工作计划:
一、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动,发挥金融机构反洗钱作用,提高金融机构反洗钱人员员的业务素质,增强金融机机构反洗钱意识和履行反洗洗钱义务的自觉性,起到防防范洗钱风险,维护金融稳稳定的作用;加强金融机构构之间的沟通协调,为进一一步优化反洗钱工作营造良良好的外部环境;增强市民民反洗钱意识,使反洗钱工工作家喻户晓、深入人心,,让他们懂得反洗钱是每个个公民应尽的责任和义务。。
二、宣传内容:
(一)反洗钱相关法律法规规:包括《反洗钱法》、《《金融机构交易和可疑交易易报告管理办法》、《金融融机构客户身份识别和客户户身份资料集交易记录保存存管理》等。
(二)反反洗钱基本常识:包括什么么是洗钱,洗钱犯罪手段有有哪些,客户身份识别应具具备什么条件等。
(三三)洗钱犯罪的社会危害性性,对社会、机构和个人会会产生哪些不良影响。
(四)宣传横幅:”预防洗洗钱犯罪,营造和谐社会””、”维护金融秩序,遏制制洗钱犯罪”、”打击洗钱钱、人人有责”。
二、、宣传时间:根据每年中国国人民银行的具体安排组织织反洗钱宣传活动1-2次次。如中国人民银行没有组组织由我行自行安排在每年年3-10月份进行宣传。。
三、宣传方式:
1、利用横幅及板报进行行宣传。内容主要是以反洗洗钱标语口号,对社会公众众普及宣传,让社会公众易易于接受,使社会公众树立立”反洗钱人人有责”的意意识。横幅由总行反洗钱工工作领导小组统一制作,各各网点必须在营业场所前悬悬挂反洗钱宣传横幅;
2、宣传折页和板报。宣宣传折页应详尽地阐释社会会公众应该了解的反洗钱知知识,宣传折页应放置在网网点柜台前,方便客户了解解反洗钱知识;各营业网点点定期更换宣传板报内容,,宣传总部下发的宣传板报报内容。
3、开展网点点柜面宣传。要求各网点营营业厅通过电子宣传屏244小时不间断宣传反洗钱口口号;各网点在营业厅外悬悬挂宣传横幅、营业厅内张张贴宣传标语及板报。
四、宣传总结:
对反反洗钱宣传活动进行总结,,主要总结前些阶段宣传工工作的经验与成果,找寻工工作中存在的问题和不足,,并提出改进意见和建议,,为今后反洗钱宣传工作的的进一步开展作好准备。
2016银行反洗钱工工作总结范文
为了深入入贯彻落实人民银行天津分分行关于开展反洗钱宣传月月活动的工作部署,持续加加强金融机构反洗钱工作,,严厉打击各种如涉毒、贪***等不法洗钱活动,保证证社会安定和商业银行声誉誉,并向公众宣传反洗钱的的重要性,夯实反洗钱工作作的社会基础。上级向我行行传达了《关于开展反洗钱钱宣传月活动的通知》,我我行开展了反洗钱宣传月活活动。
我行在接到上级级通知后,高度重视此事件件,迅速成立了反洗钱宣传传领导小组,下设办公室,,集中负责组织反洗钱宣传传月活动。小组成立后利用用晨会时间积极实施反洗钱钱宣传准备工作,向二级支支行发布相关宣传资料,要要求其深入学****该类资料。。在准备阶段,我行还统一一定制了《反洗钱法》的宣宣传条幅,将总行的宣传手手册按时下发到支行,要求求各支行也成立相关领导小小组,学****相关法律法规,,在营业网点内循环播放相相关宣传标语。
20XXX年5月,我行在营业网网点醒目位置悬挂《反洗钱钱法》宣传条幅,向客户及及社会公众发放《反洗钱法法》宣传手册,开始进行
反反洗钱法宣传月活动。同时时,支行反洗钱宣传小组对对各支行开展反洗钱法宣传传活动情况进行抽查。天津津农商行相关领导给予我行行反洗钱法宣传月活动大力力支持和关怀,在宣传月活活动开展的期间通过多次指指导我们工作,2016年年11月19日我支行风险险管理部人员和营业部反洗洗钱宣传小组在户外举行了了一场大型的反洗钱宣传活活动,本次户外反洗钱宣传传活动主要是向镇附近街街区居民进行一次反洗钱教教育宣传,加强居民反洗钱钱意识,普及反洗钱基础知知识。重点面向公众宣传反反洗钱基础知识、公民反洗洗钱义务、金融机构反洗钱钱义务、打击洗钱犯罪活动动、商业银行合规经营与反反洗钱工作的重要意义等。。工作人员分批在人流量大大的街区派发宣传资料,形形成宣传辐射效应。宣传当当天,相关领导亲临我行营营业部宣传现场,和营业部部宣传小组人员一起在营业业部营业场所公共区域发放放《反洗钱法》宣传手册,,向过往公众宣传反洗钱知知识,使广大群众了解洗钱钱的危害,呼吁社会公众自自觉加入到反洗钱行列,活活动中为过往群众提供咨询询150人次,发放反洗钱钱宣传手册260册,其他他宣传资料420张。
在反洗钱法宣传月