文档介绍:企业合并实施方案
篇一:
公司重组整合实施方案长江三峡能达电气有限责任公司与武汉事达电气股份有限公司重组整合实施方案(讨论稿) 长江三峡能达电气有限责任公司(下称:
能达电气)与武汉事达电气股份有限公司(下称:
事达电气)重组整合框架各方股东(长江三峡投资发展有限责任公司、武汉鸿信资产管理有限责任公司及武汉事达电气股份有限公司自然人股东方代表)协议于2017年10月21日在中国三峡总公司正式签订。根据中国三峡总公司对能达电气、事达电气重组整合报告的批复意见及《整合重组框架协议》的有关精神,特制定如下实施方案。
一、重组整合双方基本情况
(一)能达电气基本情况能达电气注册资本2017万元,系长江三峡投资发展有限责任公司全资子公司。下设武汉分公司和成都分公司。
其主要业务为电力系统自动化设备的研究、开发与生产制造,主导产品有水轮机调速器、励磁控制设备、监控系统及保护装臵、中、低压配电系统等。
经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,截至2017年12月31日,能达电气资产总额11025万元,负债总额8152万元,所有者权益为2873万元,资产负债率为73.94%。2017年,能达电气营业收入9406万元,其中主营业务收入9148万元,其他业务收入258万
元。利润总额287万元,净利润为310万元。2017年末,能达电气从业人数合计132人(截止2017年10月31日实际从业人数160人)。
(二)事达电气基本情况事达电气注册资本为3750万元,股本总额为3750万股(每股面值1元),其中:整合重组框架协议》的有关精神,特制定如下实施方案。
一、重组整合双方基本情况
(一)能达电气基本情况能达电气注册资本2017万元,系长江三峡投资发展有限责任公司全资子公司。下设武汉分公司和成都分公司。
其主要业务为电力系统自动化设备的研究、开发与生产制造,主导产品有水轮机调速器、励磁控制设备、监控系统及保护装臵、中、低压配电系统等。
经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,截至2017年12月31日,能达电气资产总额11025万元,负债总额8152万元,所有者权益为2873万元,资产负债率为73.94%。2017年,能达电气营业收入9406万元,其中主营业务收入9148万元,其他业务收入258万元。利润总额287万元,净利润为310万元。2017年末,能达电气从业人数合计132人(截止2017年10月31日实际从业人数160人)。
(二)事达电气基本情况事达电气注册资本为3750万元,股本总额为3750万股(每股面值1元),其中》。
五、资产整合
(一)资产整合原则根据相同类别的资产采用相同的评估方法和同一基准的基本原则,以能达电气经过评估并确认的净资产全部装入事达电气的原则进行资产整合。
(二)能达电气净资产的评估与确认 1.资产评估能达电气的资产评估经各方同意由北京立信评估机构负责评估,评估报告的结果为:
截止2017年12月31日,资产账面总额11,270.22万元,采用成本重臵法评估价值11764.18万元,增值493.96万元;负债账面总值8,065.86万元,评估价值80