文档介绍：环宇创业投资有限公司
Dalian Huanyu Venture Investment Co., Ltd.
增资扩股说明书
重要提示
本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定而编写,旨在为投资者提供有关本次增资扩股的各项详细资料。本公司保证本说明书的内容真实、准确和完整。
投资者在作出出资决定之前,应详细阅读本说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。
招股概要
单位:人民币元
面值
募集资金总量
每股
合计
58,000,000
58,000,000
投资者界定:境内外特定法人机构、自然人
认购期限: 2007年7月10日起至2008年7月10日止
公司网址:
大连环宇创业投资有限责任公司
增资扩股说明书
目录
一、公司概况
二、公司的特色及竞争优势
三、公司治理结构
四、决策程序及业务流程
五、投资项目的后期管理
六、投资项目的退出机制
七、风险控制
八、管理团队建设和激励制度
九、增资扩股方案
十、募集资金的运用
十一、联系方式
十二、备查文件
十三、附件
一、公司概况
1、公司名称:大连环宇创业投资有限公司
Dalian Huanyu Venture Investment Co.,Ltd.
2、公司性质:有限责任公司
3、公司注册地:辽宁省大连市
4、注册资本:3000万元人民币
5、成立时间:2006年11月28日
6、经营范围:创业投资与管理、代理创业投资业务、创业投资咨询。
7、经营宗旨:坚持以资金为纽带,以市场化运作为原则,通过与国内外投融资机构的密切合作,迅速为成长型企业配置发展所必需的资金、管理、市场、资本运营等方面的资源;严格精选高科技投资项目,大力推动高新技术产业化,为高科技企业的发展壮大提供企业高效的投融资与管理等方面的服务。努力实现创业资本的高效增值,尽力为股东回报尽可能高的投资利润。
8、业务范围:主要业务是创业投资,参与发起、设立、管理各类相关投资基金;对高科技产业、新材料、新能源技术等领域的具有高成长性特征的高科技企业进行投资;同时提供企业诊断,股权结构优化,资产结构优化,融资服务和财务顾问等增值方面的业务。本公司的投资包括短期资金运作和中长期投资。投资品种主要有:拟上市公司股权、高成长型的高科技公司股权、初创期或成长期并具有良好赢利前景的企业股权。
9、发展战略:
公司秉承求实创新、诚信合作、以人为本的精神,建立有效的激励机制,采用科学的决策和管理方式,运用多种投资方式,为股东谋取最大的投资收益。同时,在机会成熟时,通过发起设立并管理相关类型投资基金,放大可控资金和受托管理资产规模,为股东开拓新的赢利模式。争取三至五年成为国内知名的创业投资公司。
10、公司体制:
本公司最高权力机构是股东会,并按《公司法》设立了董事会和监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。为保证公司运作的灵活与高效,结合国内外创业投资机构的运作方式,建立公司内部严格的运作机制和监控机制,以及相关的决策程序和业务流程。
11、公司与太阳集团的关系:
本公司第一大股东王斌先生是大连太阳集团的总裁,本公司是大连太阳集团的关联公司。本公司已在上海设立分公司。太阳集团是一家拥有高新技术、资本运作、房地产开发、路桥建设、酒店服务、影视教育、国际贸易等多元化产业格局的大型民营企业集团。下属12个全资子公司,投资区域分布在北京、上海、大连、黑龙江、山东、香港、美国纽约和洛杉矶等地
。太阳集团的总资产为26亿元人民币。
12、股权结构
大连环宇创业投资有限公司注册资金3000万元人民币,目前主要股东情况如下:
股东名称
出资数量
出资比例
王斌(太阳集团董事长)
1200 万
40 %
李智
900 万
30 %
王娇
900 万
30 %
合计
3000 万
100 %
二、公司的特色及竞争优势
1、地域优势
公司总部和分公司分别地处经济实力和科技实力雄厚的环渤海地区及长三角地区,使创业投资业务在高起点上起步。大连和上海科技实力均位居全国先进行列,两地聚集了大量各类科技、研发机构,科技人员密度居全国大城市之首,每年有近十万项科技成果与发明专利问世,使两地具有十分雄厚的科技及智力优势。
作为全国极具潜力的开放城市和良好创业环境的城市,上海和大连两地大量的中小科技型企业用于技术开发方面的投入普遍占到企业发展总投入的20%到30%,有的甚至高达50%,项目资源极其丰富。
2、业务能力积累的优势
在经营过程中,大连环宇创业投资有限公司迅速以高素质的管理团队,严谨敬业的职业精神,规范的作业程序,灵活的业务创新,积累了一批可供选