文档介绍：华强北诚信经营手册
——中国电子第一街“三打两建”指引
前言
深圳市福田区华强北商业区内,汇集了赛格电子、华强电子、赛博、龙胜和通天地等十余家大型电子市场,经营商户数万家,年销售额超过200亿元,市场规模庞大,品类齐全。然而,近年来电子市场内屡屡发生交易过程中携货或携款潜逃的“跑单”诈骗案件及侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的案件,华强北俨然成了“重灾区”。此类案件的频发严重阻碍了我市打造华强北“中国电子第一街”的有序进行和正常的市场秩序,亟需予以重视。
为贯彻“三打两建”,净化市场秩序,打击合同诈骗和制假售假等犯罪行为,提高市场经营者防范意识和法律意识,我们通过有关案件的办理,在分析总结有关案件的作案手法、特点的基础上,编纂了这本小册子,希望有助于市民避免受骗,并能够知法守法,合法经营。
“跑单”诈骗篇
一、“跑单”的性质及处罚
——“跑单”涉嫌犯罪:“跑单”在法律上属于合同诈骗行为。刑法第224条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,属于合同诈骗罪:
(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。
(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。
骗子只要实施上述一种诈骗行为,便可构成合同诈骗罪。
——“跑单”可能被判刑:根据法律规定,合同诈骗数额较大的,即达到或超过2万元,可判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
合同诈骗数额巨大的,即达到或超过5万元,可判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
合同诈骗数额特别巨大的,即达到或超过50万元,可判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
二、“跑单”案件的特点
1、“跑单”案件多发生在熟人之间。很多犯罪嫌疑人都曾经在华强北电子市场经营过一段时间的店铺或公司,在案发之前与受骗经营者之间往往有多次交易往来。如陈某某合同诈骗案中,陈某某在华强北某手机市场内经营了一年多时间,后从多个相熟的客户处拿走大批手机,又以各种理由拖欠货款,累计达60余万元。
2、行为方式上,有的以做生意为幌子,通过前期拿货及时付款,制造守信假象,在博取商家信任后卷货潜逃,有的是因自身经营不善导致资不抵债,便决定通过卷货“跑单”弥补亏损,谋取不法利益。
3、受骗经营者损失较大。九成以上的“跑单”案件单宗涉案金额都在10万元以上,其中有的高达两三百万元。如犯罪嫌疑人杨某某诈骗案中,杨某某连续数次共被骗取被害人崔某某2400余部手机,价值165万余元。
4、受骗经营者人数众多,波及面广。在受理的案件中,受骗者3人以上的案件占到七成。实际上的受骗经营者数量远多于此,很多经营者向公安、检察机关反映也曾受骗,只是由于长期按照“先拿货后付款”的交易****惯,无法提供相应书面凭证,给司法认定造成较大困难。
三、“跑单”案件频发的原因
1、传统交易****惯存在漏洞。由于华强北电子市场中经营者之间的竞争激烈,不少经营者为招揽客户,增加销售额,倾向于简化交易手续,对零售交易甚至不少批发交易都采取“先拿货后付款”的交易****惯,这虽然节约了交易成本,但基于诚信的约定俗成交易规则,属于口头合同,在法律上存在很多的风险,并且取货与付款的时间差相隔几小时到几个月不等,就为不法分子提供了可乘之机。
2、经营者风险意识薄弱。不少被害者仅凭口头承诺就将货物发出,不注重开具或保留书面凭证,也不核实买方的基本信息,导致事发后难以提供购货或取货单据,也无发提供买方真实的姓名、联系方式,给追讨货款和办案取证都造成较大困难。
3、经营者入场门槛低且后续监管不到位。一是经营场所门槛太低或者商场、物业管理部门未认真审核入场单位,造成大量毫无资质能力的企业或柜台入驻,也埋下了日后“跑单”诈骗的隐患;二是许多犯罪嫌疑人所占用的铺面都是转租或者分租而来,且长期经营都未被查处;三是绝大部分犯罪嫌疑人甚至被害者在经营过程中均是使用假名,监管部门也未能对之细致核查。
四、常见“跑单”案件
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同,进行合同诈骗的
——作案手法:只要有“骗”,骗子就会想尽一切办法,虚构一些事实,隐瞒一些真相,让你相信他的所作所为都是真的。在此类诈骗手法中,骗子争取被害人信任的方式就是掩盖自己的真实身份,而以市场上大家熟悉的商家的名义或者不存在的商家的名义拿货,因被害人经常与这些商家做生意,相互之间有较高的信任度,或者这些商家在市场上没有污点,从而骗取被害人的信任。
——案件回放一:2009年6月份,陈某某以