文档介绍：商贸犯罪案件侦查案例分析
、销售伪劣产品罪
、抽逃出资罪
、销售伪劣产品罪
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)伪劣产品销售金额五万元以上的;
(二)伪劣产品尚未销售,货值金额十五万元以上的;
(三)伪劣产品销售金额不满五万元,但将已销售金额乘以三倍后,与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。
案例一
:
(1)分析线索来源,评断各种犯罪信息的可靠程度;
(2)研究事件性质,明确有无犯罪事实发生;
(3)如有犯罪事实发生,审查应否追究刑事责任
(4)全面分析案件情况,明确案件管辖;
(5)注意收集相关证据,做好保密措施。
立案依据
(生产销售伪劣电度表)

侦查方案
、化装侦查收集相关证据
,观察具体情况,适时抓获,避免犯罪嫌疑人逃跑
,对涉案证据、材料、赃款赃物进行控制,做到人赃并获
,统一指挥
本案特点
,在管理薄弱地区

、贩运手段隐蔽,查证难
,查证难,作案方式狡猾
重点和难点
:获取证据、深挖幕后主犯、主观故意认定
(1) 必须获取伪劣产品实物、设备、技术(2)检验鉴定涉案产品,确定涉案数额(3)犯罪嫌疑人口供的获取(4)主要犯罪嫌疑人犯罪事实的认定
侦查要领
1、必须获取伪劣产品实物或生产伪劣产品的设备、技术
2、检验鉴定涉案产品
3、讯问犯罪嫌疑人,获取口供
4、一查到底,一网打尽
5、确定涉案数额
、抽逃出资罪
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:
;
、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;
、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;
、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。