文档介绍：北京同仁堂股份有限公司
2004 年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
独立董事周海钧先生未能亲自出席董事会,授
权委托独立董事林义相先生代为出席并行使表决
权。
公司负责人董事长殷顺海先生、总经理匡桂申
先生、主管会计工作负责人总会计师杨亮先生、会
计机构负责人财务部部长冯智梅女士声明:保证本
年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
公司基本情况简介·············· 3
会计数据和业务数据摘要··········· 4
股本变动及股东情况············· 7
董事、监事、高级管理人员和员工情况····· 10
公司治理结构················ 15
股东大会情况简介·············· 18
董事会报告················· 19
监事会报告················· 32
重要事项·················· 33
财务会计报告················ 36
备查文件目录················ 86
2
2004 年年度报告公司基本情况简介
一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:北京同仁堂股份有限公司
公司简称:同仁堂
公司英文名称:BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
英文简称:TRT
(二)公司法定代表人:殷顺海
(三)公司董事会秘书:张生瑜
公司证券事务代表:贾泽涛
联系地址:北京市崇文区东兴隆街 52 号
联系电话:010-67020018
传真:010-67020018
电子信箱:zsy@
jiazetao@
(四)公司注册地址:北京经济技术开发区宏达北路 10 号商务大楼
公司办公地址:北京市崇文区东兴隆街 52 号、北京市崇文门外大街 42 号
邮政编码:100062
国际互联网网址:
电子信箱:tongrentang@
(五)公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:
公司年度报告备置地点:公司证券部
(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:同仁堂
股票代码:600085
(七)其他有关资料
公司首次注册登记日期:1997 年 6 月 18 日
注册地址:北京市崇文区东兴隆街 52 号
公司变更注册登记日期:2002 年 5 月 16 日
注册地址:北京经济技术开发区宏达北路 10 号商务大楼
法人营业执照注册号:1100001510624
税务登记号码:110192633646266
公司聘请的会计师事务所:北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址:北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
3
2004 年年度报告会计数据和业务数据摘要
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度实现利润总额及构成(单位:人民币元)
项目金额
利润总额 435,630,
净利润 286,780,
扣除非经常性损益后的净利润 288,266,
主营业务利润 1,113,881,
其他业务利润 11,488,
营业利润 435,982,
投资收益 1,294,
补贴收入--
营业外收支净额-1,646,
经营活动产生的现金流量净额 415,822,
现金及现金等价物净增加额 299,869,
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
项目金额
短期投资收益 52,
营业外收入 617,
减:营业外支出 2,459,
减:所得税影响-302,
非经常性损益净额-1,485,
(二)报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
项目 2004 年度 2003 年度 2002 年度
主营业务收入 2,445,252, 2,169,085, 1,991,845,