个人银行存款账户存取款业务客户身份识别要求汇总表.xls

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个人银行存款账户存取款业务客户身份识别要求汇总表
单位:元、美元
是否代理账务别单笔/累计业务别金额(人民币) 金额(外币等值) 是否提供账户所有人证件是否提供代理人证件是否留存客户出示证件的复印件是否登记代理人身份信息
本人办理现金单笔存款 50000以上 10000以上是
取款 50000以上 10000以上是
当日累计存款根据系统提示根据系统提示是
取款根据系统提示根据系统提示是
转账单笔取款 100000以上 20000以上是
当日累计取款根据系统提示根据系统提示是
代理业务现金单笔存款 10000-50000(不含) 1000-10000(不含) 是是是
50000以上 10000以上有条件的应出示是留存代理人证件复印件是
取款 20000-50000(不含) 2000-10000(不含) 是是
50000以上 10000以上是是是是
当日累计存款根据系统提示根据系统提示是执行单笔规定是
取款根据系统提示根据系统提示是是执行单笔规定是
转账单笔取款 100000以上 20000以上是是是
当日累计取款根据系统提示根据系统提示是是是
备注:本表中的金额,除特别说明外,一律包含本数。