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2003年10月9日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于9月30日被某银行收缴的一张l00元假币,小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。10月13日(10月11日、l2日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币,并于当日按规定程序进行了鉴定。请指出该案例中的操作是否违反假币鉴定程序,为什么()。
,超过了规定时限
,没有超过了规定时限
答案:AB
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某银行网点配备了一批一口半清分机,取代点钞机放置在柜台上使用,由网点柜员在支付现金前同时完成清分和记录冠字号码。柜员王某在办理人民币收付业务时,往往根据业务量大小,选择一次进钞或两次进钞清分后对外支付。该银行尚未建立冠字号码查询系统,每月营业结束后,王某通过U盘将一口半清分机记录的冠字号码信息导出到PC端。在一次机具厂商例行维护保养过程中,王某称冠字号码图像文件占用PC端硬盘,要求维保人员关闭机具冠字号码图像记录功能。该案例中, ——_环节存在违规操作。
答案:ABCD
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2003年7月15日,某银行国际业务部小张办理一客户美元存款时,发现一张l00美元假币,当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳,填制中国人民银行统一印制的中英文对照版《假币收缴凭证》,同时叫来储蓄主管复核签章,然后将《假币收缴凭证》交客户签字,并告知了客户享有的权利。请指出该案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么()。
A、小张应当面将美元假币以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记然后装袋即可
B、小张应当面将美元假币加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项
C、小张应当面将美元假币以统一格式的专用袋加封,在专用袋上标明币种、券别、面额、张数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项
D、小张应当面将美元假币以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项
答案:D
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币像是假币,她马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过的假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,将凭证交给张先生签字,并告知了其权利。张先生虽予以了配合,但仍不服气,又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。请指出这个案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么()。
A、发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关
B、小李应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证
C、不应将假币退还客户
D、小李不应离开柜台工作收缴假币
答案:ABC
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小李大学毕业后,于2004年7月3日在某银行求职,并顺利被录用为储蓄柜员。8月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币,她将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室,和同事们仔细辨别后,确认是假币,于是盖上假币章,并开具了假币没收凭证,盖好章,回到柜台将凭证交给张先生,张先生悻悻离去。请指出这个案例中的操作是否违反假币收缴程序,为什么()。
A、小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗
B、收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”
C、银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证
D、没有履行告知程序
答案:ABCD
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某客户去商业银行柜台办理存款业务,共存入100张100元券纸币,柜员小李在清点时发现,其中票面缺少面积为10平方毫米的3张;票面裂口1处,长度超过10毫米的5张;票面裂口2处以上,长度每处不超过5毫米的4张,票面污渍、涂写字迹面积为3平方厘米的1张;票面污渍,涂写字迹面积为1平方厘米,正面左下角“100”字样被墨水渍遮盖的2张。以下为不宜流通的人民币是( )
A、票面缺少面积为10平方毫米的3张
B、票面裂口1处,长度超过10毫米的5张
C、票面裂口2处以上,长度每处不超过5毫米的4张
D、票面污渍、涂写字迹面积为3平方厘米的1张
E、票面污渍,涂写字迹面积为1平方厘米,正面左下角“100”字样被墨水渍遮盖的2张
答案:B