文档介绍：成都安蓉投资咨询有限公司
股东会会议纪要
时间:二零零九年十一月十三日
地点:公司办公室
召集人:钟伟
参加人:钟伟龙妮娅李刚赖绪成曾桂英
五、会议内容:
全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
(二) 全体股东讨论公司章程修正案。
公司全体股东一致同意作出如下决议:
1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。
3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务; 同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人,任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理,任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年。 4、同意钟伟将自己所持有公司33%(,实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%(,实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元,实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元,占注册资本66%。曾桂英出资17万元,占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于2011年9月6日以前补足。
5、会议通过公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
全体股东签字:
成都安蓉投资咨询有限公司
二零零九年十一月十三日
成都安蓉投资咨询有限公司
股权转让协议
转让方(甲方):钟伟
受让方(乙方):赖绪成
为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展,本着公平、公正、公开的原则,经股东会全体股东同意,双方就股权转让协议下:
转让方(甲方)(,实缴0万元)股权,该股权未做任何抵押和担保,以货币方式转让给受让方(乙方)受让方同意接受;受让方以其出资额为限对该公司承担相应的法律责任。
本协议自双方签字之日起生效。
转让方(甲方)(签字): 受让方(乙方)(签字):
成都安蓉投资咨询有限公司
二零零九年十一月十三日
成都安蓉投资咨询有限公司
股权转让协议
转让方(甲方):龙妮娅
受让方(乙方):赖绪成
为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展,本着公平、公正、公开的原则,经股东会全体股东同意,双方就股权转让协议下:
转让方(甲方)(,实缴0万元)股权,该股权未做任何抵押和担保,以货币方式转让给受让方(乙方)受让方同意接受;受让方以其出资额为限对该公司承担相应的法律责任。
本协议自双方签字之日起生效。
转让方(甲方)(签字): 受让方(乙方)(签字):
成都安蓉投资咨询有限公司
二零零九年十一月十三日
成都安蓉投资咨询有限公司
股权转让协议
转让方(甲方):李刚
受让方(乙方):曾桂英
为了保证成都安蓉投资咨询有限公司健康发展,本着公平、公正、公开的原则,经股东会全体股东同意,双方就股权转让协议下:
转让方(甲方)自愿将