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XX能源集团有限公司
年度经营计划管理办法

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目录
第一章总则 1
第二章组织管理体系 2
第三章经营计划编制 3
第四章计划指标管理 5
第五章检查与考核 6
第六章附则 7
第一章总则
目的
为保障安徽省能源集团有限公司(以下简称“集团公司”)战略目标能够有效分解为年度经营计划,同时保证集团公司年度经营管理工作能够按照既定计划组织实施,完成全年经营任务,提高管理的计划性、有效性和科学性,特制定本办法。
适用范围
本办法适用于集团公司以及下属全资、控股子公司(以下简称“子公司”)。
制定原则
统一领导原则:年度经营计划的制定工作由集团公司总经理负总责,全面指挥落实;
分工负责原则:各职能部门和子公司负责人具体负责本单位综合或单项计划的制定工作;
综合平衡原则:战略发展部负责年度计划指标在子公司之间的调整、平衡、分配;
逐级汇总原则:子公司编制好本单位年度经营计划后,报战略发展部统一汇总。
第二章组织管理体系
集团公司建立自上而下的经营计划管理体系,按照计划、执行、监督、检查、调整实施循环管理。
集团公司总经理办公会是集团公司年度经营计划的决策机构,集团公司年度经营计划必须经集团公司总经理办公会审议通过。
集团公司战略发展部是年度经营计划的归口管理部门,负责编制集团公司的年度经营计划,下达各全资、控股子公司的年度经营计划,并监督实施,组织考核。
集团公司战略发展部负责指导各全资、控股子公司季度、月度经营计划的编制,并对各全资、控股子公司的经营计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况,负责计划的调整。
各全资、控股子公司根据集团公司下达的年度经营计划分别制定本单位的季度、月度计划并组织实施,层层分解落实计划指标,确保经营计划指标的完成。
集团公司以年度经营计划指标完成的情况对各子公司进行考核,各子公司企业负责人的薪酬与考核结果挂钩。
年度经营计划指标应当准确及全面地反馈计划执行情况,各级管理人员必须重视,禁止弄虚作假。年度经营计划指标的计算以经过审计机构的年度决算报表为准。
第三章经营计划编制
集团公司年度经营计划制定的依据包括:
集团公司战略发展规划;
集团公司下达的指令或指导性计划;
安徽省国资委下达的经营计划指标;
集团公司总经理提出的年度方针目标;
集团公司历史统计资料及前期预计完成数字;
集团公司未来市场预测资料;
其它经集团公司认可的经济数据资料。
每年一月底,集团公司总经理办公会召开年度经营计划编制启动会,战略发展部起草年度经营计划编制大纲,下发各部门和子公司指导年度经营计划编制工作。
集团公司各职能部门、各子公司和控股公司对上年度经营情况进行回顾分析,形成各职能部门、各子公司和控股公司的年度工作计划草案,上报给集团公司战略发展部。
集团公司战略发展部根据集团公司发展战略、安徽省国资委下达的经营计划指标与上年度经营计划的执行情况,以及各全资、控股子公司的预算和年度工作计划草案为依据,负责组织编制集团公司年度经营计划草案,并进行汇总、平衡和调整。
集团公司年度经营计划草案经分管领导和总经理审核后报集团公司总经理办公会审查通过,形成正式的集团公司年度经营计划。
集团