文档介绍：证券代码:000969 证券简称:安泰科技公告编号:2016-035债券代码:112049 债券简称:11安泰01
债券代码:112101 债券简称:12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年6月13日以书面形式发出,据此通知,会议于2016年6月23日以现场和通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议主持人为白忠泉董事,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议:
一、审议《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
三、《关于聘任安泰科技2016年度财务审计和内控审计机构的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至2016年度财务及内控报告审计工作结束,审计费用为人民币165万元。中天运会计师事务所有限公司成立于1994年3月,在国家工商局注册成立,2013年12月转制设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙),该所拥有健全的执业资格和资质。
本议案需经公司股东大会审议通过。
四、审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
公司已于2014年5月15日召开第六届董事会第一次会议,设立第六届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,上述四个委员会全部由董事组成,各专门委员会对董事会负责。后经2016年6月8日第六届董事会第五次临时会议及2016年6月21日2015年度股东大会审议通过