文档介绍：XXX集团有限公司母子管控体系设计报告
本报告为中期报告,所有意见均非最终结论
本报告旨在对安徽省能源集团有限公司的母子管控体系进行设计,不针对任何部门和个人
声明
导读
主要结论
电力资产整合模式
母子管控模式定位
母子管控组织保障
母子管控法律控制
母子管控管理控制
下一阶段工作安排
母子管控主要结论
法人治理结构
管控模式
内涵
二级公司层面:体现决策权(股东大会、董事会)、监督权(监事会)、执行权(经理层)三权分立、互相制衡原则
建立人事控制、财务控制、信息控制、权限控制四个方面的静态管理
战略目标为导向,分解成年度经营计划,通过全面预算进行资源配置,加强投资管理,并进行审计监督,最终以业绩管理实现过程与结果控制
动态管理
静态管理
组织保障
明晰皖能集团总部高层、综合职能部门、外派人员相应职责
法律线
管理线
电力资产整合模式
母子管控模式定位
以战略控制为核心的复合型管理模式
皖能股份定位于电力专业管理,皖能集团将其所辖电力资产委托皖能股份经营
安徽省能源集团有限公司母子管控关键管理流程目录
编号
一级流程
二级流程
三级流程
主管部门
母子公司管理
1
战略规划制定
战略发展部
2
年度经营计划制定及执行
战略发展部
3
战略目标年度回顾
战略发展部
4
子公司业绩指标考核体系制定
战略发展部
5
子公司经营层考核管理
战略发展部
6
下属子公司董事会监管
战略发展部
7
年度预算编制及审批
财务管理部
8
预算执行及调整
财务管理部
9
下属子公司重大事项审批
归口管理部门
10
外派董、监事任命管理
人力资源部
11
外派财务人员任命管理
人力资源部
12
外派人员考核管理
人力资源部
13
投资决策审批
投资开发部
安徽省能源集团有限公司母子管控关键管理制度目录
母子管控制度类别
制度名称
备注
母子管控根本制度
《安徽省能源集团有限公司母子公司管理办法》
新增
委托经营
《安徽省能源集团有限公司委托经营管理办法》
新增
法人治理制度
《安徽省能源集团有限公司外派董事监事管理办法》
已有的外派人员管理办法内容过于原则化,不能对外派人员实现有效管理
《安徽省能源集团有限公司外派财务人员管理办法》
《安徽省能源集团有限公司股权监控日常管理办法》
新增
《安徽省能源集团有限公司控股子公司董事会规范运作指导意见》
新增
战略管理
《安徽省能源集团有限公司战略管理办法》
新增
《安徽省能源集团有限公司重大经营决策管理办法》
新增
经营计划
《安徽省能源集团有限公司年度经营计划管理办法》
新增
《安徽省能源集团有限公司统计工作管理办法》
已有但是需要完善、细化
财务管理
《安徽省能源集团有限公司财务预算管理实施办法》
已有但是需要完善、细化
《安徽省能源集团有限公司资金管理办法》
新增
《安徽省能源集团有限公司财务信息管理办法》
新增
投资管理
《安徽省能源集团有限公司投资管理办法》
建议归并
《安徽省能源集团有限公司所属发电企业资本性投资管理办法》
审计管理
《安徽省能源集团有限公司内部审计暂行规定》
建议归并
《安徽省能源集团有限公司所属发电企业审计管理办法》
《安徽省能源集团有限公司企业负责人经济责任审计管理办法》
新增
考核管理
《安徽省能源集团有限公司控股企业高层管理人员激励约束管理办法》
新增
新增11项制度,改进2项制度
皖能集团的未来发展将建立在“集团化运作、专业化管理、品牌化发展”的战略型投资控股定位基础上
项目
公司
项目
公司
皖能集团
财务公司
其他产业
控股公司
发电
公司
项目
公司
项目
公司
天然气公司
发电
公司
发电
公司
行业控股公司
行业控股公司
行业控股公司
皖能集团未来发展将通过各个专业领域的行业控股公司进行专业化管理,并发挥战略协同优势来实现集团化运作,才能建立皖能集团“区域领先的能源投资集团”的企业品牌
皖能股份
项目
公司
项目
公司
煤化工及新能
源类控股公司
行业控股公司
大能源业务
因此,迫切需要对皖能集团和皖能股份旗下的电力资产进行有效整合,以利于实现“专业化管理”
皖能集团
皖能股份
马鞍山万能达
安庆皖江发电
淮北兴力发电
琅琊山抽水蓄能
池州九华发电
洛河发电一期
淮南洛能发电
合肥联合发电
铜陵深能发电
响洪甸抽水蓄能
天荒坪抽水蓄能
秦山核电
%
47%
60%
46%
46%
16%
10%
30%
45%
%