文档介绍：报案材料
XX 市公安局:
报案人: XX ,男,住址是 XXX 路 XX 号, X 年出生,现年 X
岁,联系电话: XX ;
代理人: XX ,广西创想律师事务所律师,联系电话 XXXX.
被举报人: XX ,男, X ,XX 岁, X 。
被举报人: X ,女,,和被举报人 XX 是 XX 关系,在 XX 公司 .
案情经过:
2011 年 5 月,XX 介绍我到 X 经营的 XX 公司打工, 在她的公司
打工期间她按月发给我工资 1500 元。去年 5 月份到今年 5 月, XX
以资金不足为由叫我向我母亲借款几万给 X 做周转资金。 XX 、 X 通
过分批借款, 步步加大,按时归还等手段, 消除了我和我父母的戒心,
充分赢得我们的信任。在累计借给 X30 万元后,我母亲叫她还钱进
我的卡就行,并且少过问了这比钱。
在 X 的要求下,我将该笔 30 万元通过卡卡转账转给她,她将我
转给她的钱取出后,再按刷卡的数额,将资金转入我的卡。随后又叫
我将转入的钱提现存入她交给我的信用卡户头里(那些 X 刷卡消费
的信用卡户头)。
2011 年 11 月 20 左右,XX 以公司股东过多为由逼我离开 X 公司,
且并未将此事告知我的母亲 ,XX 叫我转那 30 万元钱借给他做周转资
金,由他来经营这笔钱,他按月发给我 1800 元左右工资。由于之前
的信任,我毫无防备。这样这 30 万元钱就进入了 XX 的户头里。 XX
的做法和 X 的做法如出一辙。每隔几天,转款给我,并在当天叫我
提现,存入他交给我的信用卡户头。这些信用卡账单转过后, XX 则
收回信用卡和存根以销毁证据。渐渐地,他转给我的钱越来越少,给
我的工资也越来越少,到了 5 月干脆都没有了;我追问 XX 时,他借
口说是生意不好,资金周转不过来。为了消除我的戒备心,他还开车
载我到宁明县爱店镇,东看西看,远远的指着一些商铺,虚构说是他
和他哥哥的店。我和我母亲觉得 XX 可疑,多次要求其返还 30 万元
借款,但他每次都推脱不还,发展到后来干脆不接电话、避而不见。
10 月底, 通过亲戚提供的线索, 我父母在 X 镇找到 XX ,当面质
问,XX 却一反常态, 拒不承认他叫我从我卡里取钱存给别人的事实,
反说欠我的钱不仅早以还清,还多给了我 2 万元。自此我才明白了
XX 给我设下的圈套。我母亲要求 XX 拿出有银行盖章的明细账单来
对账, XX 只拿自己整理过的银行账单。至今, XX 仍东躲西藏,拒
不还款。
根据以上事实,我来贵局报案:
一、 XX 、 X 涉嫌诈骗罪,公安机关应予以立案调查
陷阱一:多次借款、步步加大、按时归还、骗取信任。
2011 年 5 月至 2012 年五月, X 多次分批向我母亲借款累计达到
30 万元。并通过“借款———按时归还———加大借款”的手段,
获得我和我母亲的信任,最终放心的将 30 万元借出作为其所谓的公
司“周转资金”。
陷阱二:以股东过多为由,逼迫我离开公司,已达到将这 30 万
元借款转入 XX 户头的目的。
陷阱三:采取先借用别人的信用卡,在我存钱进去后由他领出,
再将领出的钱转回我卡上, 后又让我从自己的卡里提现存入原来的卡
上并取走存根,