文档介绍：大连獐子岛渔业集团股份有限公司
独立董事 2009 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表:
作为大连獐子岛渔业集团股份有限公司的独立董事,报告期内本人严格按照
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公
司《章程》、《独立董事制度实施细则》等规章制度的有关要求,勤勉、忠实地履
行职责,亲自或审慎委托其他独立董事参加了 2009 年度的董事会议,认真审议
各项议案,客观的发表自己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正
的判断,深入公司现场调查,了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议
执行情况,积极参与公司治理,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切
实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2009 年度的履职情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
2008 年度公司共召开了 8 次董事会,本人出席会议情况如下:
会议次数亲自出委托出缺席次数是否连续两次未备注
席次数席次数亲自出席会议
8 6 2 0 否
在上述出席的董事会议中,本人均规范、合理行使投票表决权,投赞成票 8
次,反对票 0 次,弃权票 0 次。
2009 年度公司共召开 2 次股东大会,分别为 2008 年年度股东大会、2009
年第一临时股东大会,本人未出席上述股东大会。
二、发表独立意见的情况
1
1、2009 年 4 月 8 日,在公司召开的三届董事会第 20 次会议上,本人委托
独立董事孙颖士先生就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、
《关于续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构
的议案》、2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、2008 年度内部控制自我
评价报告等事项发表了独立意见。
2、2009 年 8 月 11 日,在公司召开的三届董事会第 22 次(临时)会议上,
本人就公司累计和当期关联方占用资金和对外担保情况、《关于聘任白长青为人
力资源中心总监的议案》、《关于聘任韩炜为审计部经理的议案》发表了独立意见。
3、2009 年 10 月 20 日,在公司召开的三届董事会第 23 次(临时)会议上,
本人对《关于聘任徐勤山为养殖事业三部总经理的议案》、《关于聘任赵韶翊为采
购中心总监的议案》发表了独立意见。
4、2009 年 12 月 9 日,在公司召开的三届董事会第 25 次(临时)会议上,
本人就《关于变更 2009 年度审计机构的议案》发表了独立意见。
5、2009 年 12 月 17 日,在公司召开的三届董事会第 26 次(临时)会议上,
本人委托独立董事陈国辉先生就《关于聘任蔡建军为副总裁的议案》、《关于聘任
王云为管理中心总监的议案》、《关于聘任米成志为育苗事业一部总经理的议案》、
《关于聘任王伟东为养殖事业四部总经理的议案》发表了独立意见。
三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1、作为战略委员会委员,报告期内本人多次与各委员沟通,对公司的中长
期发展战略规划、竞争战略等进行研究分析,并从自身专业角度提出意见和建议,
强化公司战略的合理性与滚动性,以推动公