文档介绍：浙江XXXX有限公司第一届
第三次董事会会议
各位董事:
现定于2015年12月7日上午11:25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议,请各位准时参加,具体如下:
会议议题
讨论根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求,讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。
出席人员
浙江XXXX有限公司董事会全体人员。
浙江XXXX有限公司
董事会
二O一五年十一月二十六日
会议签到表
记录编号:
会议名称:第一届第三次董事会会议
会议主持:
会议日期: 2015年12月7日
会议地点: 五楼老干部会议室
序号
应到人员
实到人员签名
缺席人员
备注
董事
监事
例席人员
浙江XXXX有限公司董事会纪要
时间:2015年12月7日上午11:25分
地点:XXXXXXXX楼会议室
出席董事:XXX、XXX、XXX
出席监事:XXX
主持人:XXX
记录整理:XXX
会议提要:
根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求,讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。
会议决议:
1. 同意浙江XXXX管理有限公司100%的股权协议转让给XXXX有限公司。
2. 同意以该股权(比例)对应的2014年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。
3. 同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。
董事签名:
1、董事长:
2、董事:
3、董事:
浙江XXXX管理有限公司
二O一五年十二月七日