文档介绍：关于反洗钱宣传活动总结
反洗钱宣传活动总结范文(一)
为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展,有效预防和打击不法洗钱犯罪活动,提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识,根据公司合规部号文件要求,我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动,现将活动情况汇报如下:
一、加强反洗钱学习,提高反洗钱识别能力
穗商银发字[20xx]27号文件,关于《银行关于金融机构反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知,我支行经常晨课向全体体员工灌输反洗钱思想精神,力求使每位员工都能够地领会反洗钱的精神和意义,牢固反洗钱法律责任和依法合规经营的思想,制定“规定、两个办法”来规范和对大额和可疑支付交易的监测,以的金融机构管体系,从而地银行的监管职能,金融机构的合法、稳健运作。
营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容,纳入全员业务培训计划中,统一部署、落实,针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方法,全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能,对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解,提高识别可疑交易的能力。
三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
二、强化反洗钱重要性,构建反洗钱组织体系
为确保切实履行好反洗钱这项重要职责,营业部采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度,明确员工的反洗钱工作职责,做到分工合理,责任到人,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合营业部近期的人员机构调整,修定了部分反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导小组,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机,利用每周三下午,采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外,根据反洗钱工作的职责要求,认真拟订了全市反洗钱工作培训方案,在抓好联社机关培训工作的基础上,督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、注重反洗钱宣传,深化反洗钱推广理解
活动期间,营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势,整合各类宣传资源,把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校,具体活动包括:
(一)在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的通俗语言,如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”、“自己的银行、证券账户、身份证不要随便借人使用”等,利用室外的跑马灯,室内的大屏播放反洗钱宣传标语并在显目的位置悬挂横幅,在柜台的宣传展架上放置反洗钱资料,由大堂经理在利用客户在办理业务过程的等待间隙,给客户发放宣传资料,讲解洗钱的危害。
(二)利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来,营业部专门组织了一期反洗钱知识培训,穿插反洗钱相关业务知识,并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解,使每