文档介绍：北京中创信测科技股份有限公司子公司管理办法

第一章总总总则则则
第一条为完善北京中创信测科技股份有限公司(简称“中创信测”或“公司”)
全资子公司、控股子公司和和参股子公司(统称“子公司”)管理,促使子公司规
范运作,维护股东合法权益,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,并结
合公司实际情况,制订本办法。
作为中创信测的全资子公司、控股子公司,需遵守证券主管部门、证券交易所等
对上市公司的各项管理规定,遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财
务管理等方面的各项管理制度,做到诚信公开透明。
第二条本办法部分用语含义为:
(一)“子公司”,是指公司依据我国境内外有关法律、法规,独资或合资方式
设立的有限责任公司或股份有限公司,本办法将其划分为全资子公司、控股子公
司和和参股子公司三类企业。公司全资子公司和和控股子公司投资设立的企业,也适
用于“子公司”的相关规定。
(二)“全资子公司”,是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%,按照企
业会计准则,其财务报表应合并到中创信测的财务报表之中。
(三)“控股子公司”,是指公司投资,并具有下列情形之一的公司:
1、绝对控股,即中创信测在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%。按照企业
会计准则,其财务报表应合并到中创信测的财务报表之中。
2、相对控股或控制性影响响,即中创信测在该公司中持股比例为 50%。为该公司
的第一大股东或董事会成员员占半数以上,对该公司具有实际控制其经营与决策的
影响响。按照企业会计准则,其财务报表应合并到中创信测的财务报表之中。
(四)“参股子公司”,是指中创信测在该公司中持股比例不超过 50% (含 50
%),且中创信测在该公司的经营与决策活动中不具有控制性影响响的公司。
(五)“子公司管理”,是指公司作为股东,对子公司设立、运营及退出等过程
中与股东权利有关事务的管理行为。
(六)“股东派出人员员”,是指由公司委派(推荐)到子公司中的股东代表、董
事、监事、高级管理人员员。
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上述高级管理人员员是指公司委派(推荐)并经子公司董事会聘任的总经理、副总
经理、财务负责人以及其公司章程规定的其他人员员。
(七)“公司重大事项”,主要包括但不限于下列与子公司有关的事项:
1、增加或减少注册资本;
2、对外投资(含证券投资)、对外担保、融资、委托理财等事项;
3、收购或出售资产、资产或债务重组、股权转让等事项;
4、公司合并或分立;
5、变更公司形式或公司清算等事项;
6、修改《公司章程》;
7、公司认定或子公司认定的其他重要事项。
第三条公司通过股东派出人员员参与经营管理决策、依法行使股东表决权、提出
合理建议或提案等方式对子公司进行管理。

第二章管理机构
第四条公司投资管理部门作为子公司事务归口管理的职能部门,其职能主要包
括:
(1)子公司设立和和终止可行性研究;
(2)子公司股权登记及股权变动审查;
(3)经批准的重大事项具体事务管理及建立子公司管理档案;
(4)与股东派出人员员日常联络、保管出资证明和和股东名册等;
(5)协助公司销售部门、财务部、人力资源部等其他职能部门实施对子公司有
关业务的管理与指导。
第五条按职