文档介绍：第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:董事长
主要职责
风险点
风险类型
风险等级
防范措施
管控责任单位
监督责任单位
、省委省政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制;
、董事会议事规则及制度,组织决定企业生产经营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项;
,行使法定代表人职权,履行企业民事权利。
为谋取本企业或小团体利益,暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度,做假帐,虚报经营业绩。
思想道德
一
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》,定期进行任期内审计检查。
集团
党委
集团
纪委
在工程建设项目项目招标、大宗物资采购等方面领、干部选拔任用等方面,暗示、授意下属单位违反有关规定、程序或安排照顾请托人或特定关系人,谋取不正当利益。
岗位职责
一
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》,按要求定期述职述廉,报告个人重大事项,接受党内监督、组织监督、员工群众监督、舆论监督。
贯彻上级指示不力,落实不到位,给工作造成一定影响。
二
强化纪律观念,增强廉洁意识。
忽视公司章程、董事会议事规则及制度或有关规定,给企业造成一定损失。
二
认真贯彻执行“三重一大”决策制度,实行科学决策、民主决策,决策程序和结果以一定方式在适当范围公示。
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:党委书记
主要职责
风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控责任单位
监督责任单位
、方针、政策和国家法律法规及上级指示,落实党风廉洁建设责任制;
、党风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作;
,负责对干部特别是领导干部进行培养、考察、选拔、任用;4、对董事长、总经理和班子其它成员遵守公司法企业章程、董事会、经理层议议事规则等有关制度规定、决定、处置企业“三重一大”事项进行监督。
在干部培养、察选拔、用时,利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定,照顾请托人或特定关系人,取不正当利益。
思想
道德
一
严格执行川旅集团《子公司领导班子成员选拨任用办法》、《干部交流工作暂行规定(试行)》、《加强干部选拔任用监督工作暂行办法》等制度规定。
集团
党委
集团
纪委
违反民主集中制原则,给企业造成损失和不良影响。
岗位
职责
二
坚持民主集中制原则,认真执行党委会议事规则,实行科学决策,民主决策。
贯彻执行上级指示不力延误工作任务完成。
一
认真组织党委中心组学****切实贯彻执行《国有企业导人员廉洁从业规定》,组织开展反腐倡廉文化活动,对各种教育活动主动带头参加并组织进行严格考核。
发现董事长、总经理或班子其它成员违反《公司法》、企业章程、董事会、经理层议事规则等有关制度规定、决定处置企业“三重一大”事项时,不提醒、不制止。
二
充分发挥党组织的监督作用,加大《国有企业领导人员廉洁从业规定》、《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》等贯彻执行情况的监督检查力度,对违反规定的行为进行严肃认真查处。
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:总经理
主要职责
风险点
风险
类型
风险
类型
防范措施
管控责任单位
监督责任单位
;
、党委会决议;
、安排部署和督导企业经营管理及安全生产工作;
、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。
超越董事会、党政领导班子授权范围,以公司名义签署合同、协议或对外开展业务活动,谋取不正当利益。
岗位职责
一
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》、《合同管理办法》。
集团
党委
集团
纪委
安排部署、组织实施董事会、党委会决议过程中,不正确履行职责、义务,延误工作任务完成。
三
严格执行《总经理办公会议规则》,实行科学民主决策。
、
组织、安排、部署和督导不到位,经理层失职或谋取私利。
二
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》,按照一岗双责要求切实担负起党风廉洁建设责任,督促检查经理层认真履职、廉洁从业。
为请托人或特定利益关系人谋取不正当利益。
外部环境
一
认真执行