文档介绍：证券代码:000597 证券简称:东北制药公告编号:2011---041
东北制药集团股份有限公司关于
召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公司已于2011年9月3日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会
的通知》,公告编号:2011-040。为方便本公司股东行使股东大会表
决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开 2011 年第二
次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2011 年 9 月 19 日(星期一)下午 1:30
(2)网络投票时间:2011 年 9 月 18 日—2011 年 9 月 19 日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2011
年 9 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 9 月 18
日下午 15:00 至 2011 年 9 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
2、会议地点:公司董事会会议室
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3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票及网络投票表决方式
5、出席对象:
截至 2011 年 9 月 13 日(星期二)下午交易结束后,在中结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股
东代理人,公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
公司将于 2011 年 9 月 14 日发布提示公告。
二、会议审议事项
1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案(修订案)的议案》
3、《关于公司 2008 年非公开发行后续事项的议案》(本议案为关
联交易,在投票表决时关联股东需回避表决)
具体内容详见:公司五届董事会第二十三次会议决议公告(公告
编号 2011-035),公司五届董事会第二十四次会议决议公告(公告编
号 2011-038)。
三、会议登记办法
1、登记手续:凡出席本次会议的股东需持本人身份证(原件)、
股东账户卡、持股凭证办理登记手续;委托出席者须持有委托人亲自
签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到
公司办理参加会议登记手续;法人股东需持有盖有单位公章的营业执
照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证(原件)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理登记手
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续。授权委托书见附件。
2、登记时间:2011 年 9 月 16 日上午 8:30-11:30 时;下午 13:
00-16:00 时
3、登记地点:沈阳市经济技术开发区昆明湖街 8 号,东北制药
集团股份有限公司董事会办公室
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间: