文档介绍：证券代码: 000543 证券简称:皖能电力公告编号:2011-30

安徽省皖能股份有限公司董事会
六届十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
第十八次临时会议于 2011 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董
事 8 人(含独立董事 3 人),实际参与表决董事 8 人。会议审议通过如下议案:
一、关于增加预计公司 2011 年日常关联交易的议案
关于增加预计公司 2011 年日常关联交易的具体内容详见《关于增加预计公
司 2011 年日常关联交易的公告》(公告编号:2011-28)。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避表决;独
立董事许昌明、程光杰、阮应国均同意该项议案。
二、关于提名张海平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
鉴于公司第六届董事会原董事苏敏女士因工作变动辞去公司董事职务,根据
安徽省能源集团有限公司推荐,经会议审议并一致同意,提名张海平先生为公司
第六届董事会董事候选人,任期自公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生至
公司第六届董事会任期届满之日止。(张海平先生简历附后)
公司独立董事认为:张海平先生具备董事任职资格,符合《公司章程》等有
关规定。
该议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于聘任方世清先生任公司副总经理的议案
根据公司总经理施大福先生提名,董事会决定聘任方世清先生任公司副总经
理,聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。(方世清先生简历附后)
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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四、安徽省皖能股份有限公司内幕信息管理制度
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案
董事会定于 2011 年 9 月 29 日上午 9:00 在能源大厦三楼会议室召开公司
2011 年第一次临时股东大会,会议审议《关于选举张海平先生任公司第六届董
事会董事的议案》。具体内容详见《公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的
通知》(公告编号《2011-32