文档介绍：东软集团股份有限公司
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2009 年度报告
东软集团股份有限公司 2009 年度报告
目录
一、重要提示............................................................... 2
二、公司基本情况........................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要................................................. 4
四、股本变动及股东情况..................................................... 6
五、董事、监事和高级管理人员.............................................. 11
六、公司治理结构.......................................................... 16
七、股东大会情况简介...................................................... 21
八、董事会报告............................................................ 22
九、监事会报告............................................................ 38
十、重要事项.............................................................. 39
十一、财务会计报告........................................................ 45
十二、备查文件目录........................................................ 46
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东软集团股份有限公司 2009 年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
(二)独立董事薛澜全权委托独立董事方红星出席并表决。独立董事吕建全权委托独立董
事方红星出席并表决。
(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长
陈雷声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)报告期内,本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六)报告期内,本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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东软集团股份有限公司 2009 年度报告
二、公司基本情况
(一)公司信息
公司的法定中文名称东软集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写东软集团
公司的法定英文名称 Neusoft Corporation
公司的法定英文名称缩写 Neusoft
公司法定代表人刘积仁
(二)联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名王自栋张龙
联系地址沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园
电话 024-83662115 024-83662115
传真 024-23783375 024-23783375
电子信箱 investor@ investor@
(三)基本情况简介
注册地址沈阳市浑南新区新秀街 2 号
注册地址的邮政编码 110179
办公地址沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园
办公地址的邮政编码 110179
公司国际互联网网址
电子信箱 investor@
(四)信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点公司董事会办公室
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A 股上海证券交易所东软集团 600718 东软股份、东大阿派
(六)其他有关资料
公司首次注册日期 1991 年 6 月 17 日
公司首次注册地点沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
公司变更