文档介绍：战略委员会运作规范第1章总则第1条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,加强决策与战略制定的科学性,强化公司战略规划的执行力,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和公司章程等有关规定,公司特设立战略委员会,并制定本规范。第2条战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议。战略委员会在对公司的现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上,制定并实施长远发展目标和战略规划。第3条战略委员会工作组是日常办事机构,负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。第2章成员构成管理规范第4条战略委员会成员由5名董事组成,其中至少包括1名独立董事。第5条战略委员会委员由董事长、出任公司董事的总经理、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名,由董事会选举产生。第6条战略委员会设主任(召集人)1名,由公司董事长担任。第7条战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定1名其他委员代行其职责;战略委员会主任既不能履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出1名委员代行战略委员会主任职责,并将有关情况及时向公司董事会报告。第8条战略委员会委员必须符合下列条件。《公司法》或本公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止情形。,能处理复杂的涉及公司发展战略、重大战略性投资方面的问题,具备独立工作的能力。,廉洁自律,忠于职守,为维护公司和股东的利益积极开展工作。。第9条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,由委员会根据有关规定补足人数。第10条战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致委员人数少于规定人数的2/3时,公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略委员会委员人数达到规定人数的2/3前,战略委员会暂停行使本工作规范规定的职权。第11条《公司法》与本公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。第12条战略委员会可以聘请若干名行业技术专家作为战略委员会咨询委员,所聘请行业技术专家要对其所在行业发展现状以及未来拥有透彻的洞悉和判断能力,对公司未来可能涉足的投资发展领域能够提出专业意见。第13条战略委员会工作组成员包括公司总经理、总经理提名的公司其他高级管理人员以及战略委员会聘任的咨询委员,由公司总经理任工作组组长,另设工作组秘书1人。第14条战略委员会及其工作组的日常办事地点设立在公司董事会办公室,由公司董事会办公室投资管理事务负责人员出任工作组秘书,负责根据工作组长以及战略委员会的指示,做好会议组织准备、信息收集、资料及议题准备、工作沟通和联络等事务性工作。第3章职责划分管理规范第15条战略委员会工作组的主要职责权限包括五项,如下所示。,并不定期上报战略委员会。,起草公司短期、中期、长期的发展目标以及规划议案,上报战略委员会。,并落实到公司各项业务中去。,形成战略委员会议案。