文档介绍：电信诈骗犯罪案件的侦查对策2011年9月第5期(总第69期)()电信诈骗犯罪案件的侦查对策宋立国(中国人民公安大学研究生部,北京100038)摘要:电信诈骗犯罪案件具有涉及面广,组织集团化,手段多样性,手法智能性等特点,,侦查机关要认真分析其规律和难点,研究制定侦查对策,建立"落地侦查"破案机制,实施信息化侦查,完善侦查协作机制,综合采取各种侦查措施和形式,:电信诈骗;难点;侦查对策中图分类号::A文章编号:(2011)05—0022—04一,电信诈骗犯罪概述(一)电信诈骗犯罪的概念电信诈骗犯罪目前在我国还没有立法上的专门规定,实践中普遍归于诈骗犯罪的一种类型,,笔者认为,电信诈骗犯罪是指犯罪嫌疑人以非法占有为目的,通过电话,短信或网络等多种途径,采取虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取公私财物数额较大的行为.(二)电信诈骗犯罪的类型目前,电信诈骗主要是利用现代先进的通信工具和技术作案,其基本类型可以分为电话诈骗,,这三种方式所采用的诈骗手段和内容大致相同,,也可以直接依据其诈骗手段,:电话欠费型;透支消费型;冒充熟人型;虚假中奖型;编造事故型;网络交易型等等,而且新的诈骗手法不断出现,,电信诈骗的手段可谓是五花八门,,电信诈骗犯罪的特点(一)涉案范围的广泛性犯罪嫌疑人通常在某一段时间内向某一段号码或某一个地区群拨电话或群发短信,或是通过网络发布各种虚假信息,所以,,受骗对象可能身处不同的地区,.从人员身份上看,受骗对象可能属于社会各个阶层,,由于犯罪嫌疑人的指挥,转账,取款等犯罪环节往往处于不同地区,具有一定的跨域性,案件又多涉及多个管辖地,造成案件管辖上的空白与冲突.(二)犯罪成员的集团化电信诈骗犯罪大多以团伙的形式出现,并呈公司化,,,按业收稿日期-2011一O4—20作者简介:宋立国(1985一),男,山东菏泽人,::,接打电话,办卡,转账,取款等各个环节都有专人负责,而且各个小组相互独立,,电信诈骗团伙内部多为单线联系,下一层级一般不会了解上一层级的情况,而核心人员往往藏身境外,通过异地遥控指挥,使得侦查机关难以一网打尽.(三)作案手段的多样性电信诈骗的作案手段可谓多种多样,,编造各种理由,从传统的中奖诈骗到汽车退税,从冒充熟人到冒充公检法工作人员,从手机短信诈骗到网络交易诈骗,等等,,犯罪嫌疑人通过发送虚假短信,告知受害人网银升级,然后利用虚假银行网页,获取受害人账号密码,,当前活跃在社会面上的电信诈骗形式将近30种,而且还在不断变换新的诈骗手段.(四)诈骗手法的智能性电信诈骗的操作过程看似简单,作案工具往往只需多部手机和电脑,多张手机卡和银行卡,或是几部群发器,群拨器等,然而这种犯罪却蕴含着一定的智能性,,作案时选择使用VOIP网络电话技术和任意显号软件或"一号通"服务技术,使得诈骗手法更具迷惑性,难以跟踪定位;犯罪嫌疑人所使用的手机卡和银行卡都是无记名不挂失的或是以虚假身份开办的,并且专卡专用,诈骗一旦得逞,犯罪嫌疑人就会迅速抛弃或是销毁,使得难以取证,,电信诈骗犯罪案件侦查中的难点与问题近年来,国家曾多次部署开展打击电信诈骗犯罪案件的专项斗争,,由于各种因素的影响,,,既有电信诈骗犯罪自身的特点所导致,同时也受到社会监管以及侦查工作机制中所存在的问题的影响.(一)调查取证难电信诈骗犯罪不同于其他类型的犯罪,没有传统意义上的犯罪现场,犯罪过程是在一种远程,,往往难以跟踪,而且这种技术所产生的电子信息证据通常也不易收集和固定;犯罪嫌疑人通常使用虚假的银行卡,