文档介绍：反洗钱试题银行业机构反洗钱考试题库 1.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(B) 2.《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于(A)。 《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指(B)。 、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱(C)。 ,只能用于反洗钱(B)。 ,下列说法中正确的是(A)。 ?(C) .******犯罪 ,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由(A)实施。 、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构 ,有权向(C)举报。 、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构 、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向(C)报告。 ,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由(C)承担未履行客户身份识别义务的责任。 、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存(A)年。 (A)一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。 (B)内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。 ,或者按照(B)原则,开展反洗钱国际合作。 ,由(A)依照有关法律的规定办理。 ,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于(A)人。 。(C)应当对举报人和举报内容保密。 19.(B)发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,(C)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由(C)制定。 ,应当及时向(D)报告。