文档介绍：人行反洗钱宣传以下是为大家整理的《人行反洗钱宣传》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索工作总结频道与你分享! 篇一:人行反洗钱宣传银行反洗钱宣传总结某银行反洗钱宣传总结为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求,2014年10月份,我行认真开展反洗钱宣传系列活动,推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下:一、精心组织,推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长,反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组,要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作,确保宣传活动正常有序开展。二、加强培训,提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。2014年10月10-12日,**人民银行在**市举办反洗钱业务培训班,主讲人为人民银行**中心支行***科长,主题为:反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别,主要内容有:一是人民银行反洗钱监管由合规监管向风险监管转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学****反洗钱的相关知识,做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训,重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念,提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质,提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。三、加强宣传,增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署,积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条,共78条。二是柜台摆放**人民银行印制的《贯彻法制法,预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极开展上街宣传。**行反洗钱办公室负责人及兼管员,参加了人民银行**市中心支行组织的以贯穿执行反洗钱法规,预防监控洗钱犯罪活动为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在**市**广场举行,我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;**支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。此次宣传,通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式,将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众,让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性,提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度,营造了良好的反洗钱社会氛围,使广大群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解,得到了广大客户的理解和支持。篇二:人行反洗钱宣传中国人民银行反洗钱推广中国人民银行山西分行反洗钱宣传推广车缘企划前言何谓洗钱?“洗钱”一词是个外来词汇。上世纪20年代,美国芝加哥黑帮的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店。然后,在每天晚上计算当天的洗衣收入时,他就把其他通过赌博、走私、***获得的非法所得赃款加入其中,再向税务部门申报纳税。税务局扣除其应缴的税款外,剩下的其他非法所得钱财就成了合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。在中国现行刑法中“洗钱”暨“洗黑钱”的范畴定义为:将贩毒、绑票、***、恐怖活动、走私等非法活动所得的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。一、活动背景从近几年的司法实践看,***、***、***犯罪有不断上升的势头,其中一个重要原因是对这类犯罪所得的洗钱活动打击不力。随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,***分子侵吞社会财富的途径为:把******得来的钱转移至境外,再利用我国对外资的优惠政策,以外商身份回国投资。这样形成一个权利与金钱相互依存、里应外合的洗钱链,最终形成对国家和社会财富的循环侵占。因此,我国《反洗钱法》起草工作,已进入研究草案框架结构的阶段,并考虑将***、***、***犯罪和其他严重犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。2003年1月央行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,明确规定了金融机构从事与各种犯罪相联系的洗钱都属于违法性质,金融机构有对大额和可疑资金交易进行监测报告,并与司法机关和行政执法机关全面合作,打击洗钱活动的义务。因此,从今年5月开始,按照《金融机构反洗钱规定》,全国各商业银行正在进行反洗钱工作检查。并从7月开始,人民银行在全国范围