1 / 123
文档名称:

内控手册汇编附件~.doc

格式:doc   大小:2,184KB   页数:123页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

内控手册汇编附件~.doc

上传人:水中望月 2019/4/6 文件大小:2.13 MB

下载得到文件列表

内控手册汇编附件~.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/,制定公司章程修改方案总经理拟订公司基本管理制度,制定公司的具体规章签署审核意见部门负责人复审在部门范围内对对所起草的制度征求意见,进行初审.《股东会(股代会>议事规则》(CSMJ/GD-01-2009>《董事会议事规则》(CSMJ/DS-01-2009>《总经理工作规则》(CSMJ/JL-01-01-2009>《常熟煤机制度体系管理办法》(CSMJ/XZ-01-01-2009>《常熟煤机制度审核办法》<CSMJ/XZ-01-01-01-、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/,制定公司章程修改方案总经理拟订公司基本管理制度,,. 部门负责人复审在部门范围内对对所起草的制度征求意见,进行初审.《股东会(股代会>议事规则》(CSMJ/GD-01-2009>《董事会议事规则》(CSMJ/DS-01-2009>《总经理工作规则》(CSMJ/JL-01-01-2009>《常熟煤机制度体系管理办法》(CSMJ/XZ-01-01-2009>《常熟煤机制度审核办法》<CSMJ/XZ-01-01-01-,《公文处理制度》<CSMJ/XZ-01-03-2009)、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/《公文处理制度》<CSMJ/XZ-01-03-2009)销毁秘密公文,应进行登记,、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/、主管副总、《印鉴管理制度》<CSMJ/XZ-01-04-2009>》<CSMJ/XZ-01-04-2009>,经业务会计审核《董事长印章管理办法》<CSMJ/XZ-01-04-01-2009>、名称备注股东会董事长/董事会总经理/经理办公会主管副总经理/财务总监/总工程师职能部门部长分管职能部门副部长分管小组长/,需要董事会批准的重大事项的授权,合同、文件、资料、信函等需要使用董事长印章的,,在总经理职责范围内或者经董事长书面授权总经理办理的日常经营性事项,需要使用董事长印章的,由经办部门负责人审查,总经理批准后,方可用印. 经办部门负责人审查填写《董事长印章用印申请表》《董事长印章管理办法》<CSMJ/XZ-01-04-01-2009>