文档介绍：美佛儿教育集团董事会组织结构规定
董事会是集团经营管理的决策机构,维护集团和全体股东的利益,在集团章程和股东会的授权范围内,负责集团发展目标和重大经营活动的决策,对股东会和全体股东负责。
集团董事会成员共5-7名,其中独立董事2人。董事会设董事长1人,副董事长1人。
董事长行使下列职权:
主持股东会和召集、主持董事会会议;
督促、检查董事会决议的实施情况;
签署董事会重要文件和其他应由集团法定代表人签署的文件;
行使法定代表人的职权;
在战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对集团事务行使符合法律规定和集团利益的特别处置权,并在事后向董事会及股东会报告;
股东会授予的其他职权。
董事长不能履行职权时,应当书面指定一名董事代行其职权。
董事会根据需要,可下设专业委员会。专业委员会根据董事会、董事长安排或总裁提议,就专业性事项进行研究和提出意见建议,供决策参考。
战略发展委员会;
教育指导委员会。
董事的权利和义务:
董事在董事会会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权;
董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑,要求说明;
董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权;
为了查询或调查董事会的专项工作,董事有权调阅集团档案、文件或约见集团总裁层人员了解情况;
董事应当遵守集团章程、本制度和其他集团规章制度,忠实履行职务,维护集团利益,不得利用在集团的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入,不得侵占集团财产;
董事不得挪用集团资金或者将集团资金贷给他人;不得将集团资产以本集团股东或者其他个人名义开设帐户存储;不得以集团资产为本集团的股东或者其他个人债务提供担保;
董事不得自营或者为他人经营与本集团同类的业务,或者从事损害本集团利益的活动;
董事负有按规定不泄露集团商业秘密的义务;
董事违反本条例的非法所得归本集团所有,造成的损失应当赔偿;
董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议,致使集团遭受损害的,应当进行赔偿。
董事任期3年,任期届满,可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
集团设董事会秘书,董事会秘书直接向董事会、董事长汇报,其主要任务包括:
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