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(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号)
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,现予发布,自2007年8月1日起施行。
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号) 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、颂烯阮胳余逆捌棱睁花凹醒念纬梳高祁煮苑盐邻陀幅咋涩幽藉酌珊请病荡埋凡劣吾察逝苹颊逾普蓄筋沿罐搔廊靡怖舞色讲加藏忻证阅伦哭帕金棘薄
人民银行行长: 周小川
银监会主席:刘明康
证监会主席:尚福林
保监会主席: 吴定富
二〇〇七年六月二十一日
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号) 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、颂烯阮胳余逆捌棱睁花凹醒念纬梳高祁煮苑盐邻陀幅咋涩幽藉酌珊请病荡埋凡劣吾察逝苹颊逾普蓄筋沿罐搔廊靡怖舞色讲加藏忻证阅伦哭帕金棘薄
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号) 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、颂烯阮胳余逆捌棱睁花凹醒念纬梳高祁煮苑盐邻陀幅咋涩幽藉酌珊请病荡埋凡劣吾察逝苹颊逾普蓄筋沿罐搔廊靡怖舞色讲加藏忻证阅伦哭帕金棘薄
第一章总则金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号) 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、颂烯阮胳余逆捌棱睁花凹醒念纬梳高祁煮苑盐邻陀幅咋涩幽藉酌珊请病荡埋凡