文档介绍：,并在季末上传案件风险自查报告的要求,营业部立刻组织全体职工认真学****并成立了专项自查小组,对我网点进行了认真细致的全面检查,现将自查情况汇报如下:一、柜员卡管理方面:1、让全体柜员认真学****规章制度,让所有柜员办事有章可寻,明确了岗位责任制。2、对柜员休假进行了报批备案制度,对柜员休息超过三天的对柜员进行了休假离职处理。二、印章、重要空白凭证管理方面:1、业务印章的使用、保管、交接严格按照印章管理规定进行操作,经检查没有发现业务印章混用现象,能够做到人离开印章入箱保管,下班后入库保管。2、重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定,并建立登记簿进行逐份登记。经检查重要空白凭证安要求入库专人保管,实物与系统数据一致。领用有登记领用柜员签字。3、印、证指定专人分管分用,不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。三、查库制度方面:1、按规定对网点进行查库、碰库。运营主管按要求进行了每日验箱、每月查库并做好相关记录;网点负责人按照要求做到每季查库且做有记录。2、大库及柜员钱箱不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、等抵库现象。3、能够按照现金管理制度执行。检查中未发现柜员钱箱超限额现象,主出纳能够及时对柜员现金进行调配及保证了营业正常现金使用又保证了日常现金安全。2016银行声誉风险自查报告银行声誉风险自查报告2016银行声誉风险自查报告声誉风险产生的原因非常复杂,有可能是商业银行内、外部风险因素综合作用的结果,也可能是非常简单的风险因素就触发了严重的声誉风险。下面是小编整理的声誉风险自查报告,欢迎大家参考!篇一:为建立健全我行舆情监测体系,有效保障我行声誉,消除负面舆情特别是网络负面舆情对我行的不良影响;及时收集民意及客户回馈,保障客户及我行、行内员工的正当利益和合法权益,我行自接到相关文件后,领导高度重视并在第一时间组织开展如下工作:一、明确我行舆情工作承责部门及联系人员为保证网络舆情监测及银行声誉风险排查的有效开展,经领导研究决定,我行的舆情监测部门有稽核监保部负责并由该部门指派相关人员负责具体工作的实施以及相关信息的上报、轮值监测等工作。二、开展行内自查工作为及时掌握行内员工的异常行为动向,及时防范员工参与非法集资或借用银行声誉从事违规违法行为,我行已在近期在行内组织开展员工的异常行为排查,排查事项涵盖工作中的异常行为表现、组织纪律方面的异常行为表现、个人行为方面的异常行为表现以及涉嫌“黄赌毒”等的九种人排查。并采取背向交互判断以及抽查谈话等方式确保信息来源的真实有效。经过此次排查,暂未发现有异常行为员工。三、建立与地方政府部门及监管机构的接访部门的信息交流渠道为了保证在第一时间获得群众、客户、员工的信息以及上访原由,直面问题,及时查找自身不足,我行积极与地方政府及监管机构的接访部门联络,确保出现相关信访问题后,及时接受信息,及时查找事由,接受监督。四、我行继续开放信函、电话、传真、直接来访、网络等形式的信访接待工作渠道。及时接收信访信息,并保证每一个信访问题都得到及时、认真的回复。此外,我行不定期核查客户意见簿所登记的客户投诉及建议,并对异常情况实施问责制度。截至报告日,我行暂未发现行内、行外及网络负面舆情风险,在今后的工作中我行将不断强化工作力度,综合采取多种措施,切实防范我行声誉风险。篇二:根据总行“关于进一步做好“两会””,我行领导高度重视,充分认识到舆情风险排查工作的必要性、重要性与紧迫性,按照总行相关要求,结合我行实际,积极做好舆情风险的研判、排查及提升应对能力,力求工作做实、做细、做全,确保舆情风险排查工作取得实效。现将情况汇报如下:根据排查工作要求,对服务质量、收费、“七不准”规定落实情况、小微企业融资、操作风险及案件、员工涉及民间借贷、理财、信用卡、房贷、不良贷款、代理代销业务以及新产品业务的风险问题等当前舆情热点提示,我行此次舆情风险排查工作重点也围绕了以下五个方面:(一)案件和违规问题。近几年来,在行领导的正确带领下,认真贯彻执行总行的各项规章制度,认真将各类违法违规案件通报传达到每位员工,以血的教训教育每位员工警钟长鸣、遵纪守法,珍惜自己的职业生涯与职工操守,规划好人生道路,树立正确的人生观、价值观、世界观;同时定期不定期找员工谈话,了解掌握员工的思想动态,引导员工积极向上。通过排查,我行员工未涉及任何重大案件,未涉及民间借贷,也未在媒体上发生过不良、违规现象。(二)服务质量、收费等问题。对于服务质量,我行自成立以来一直为客户提供优质、真诚的服务,我行的口号就是要凭借宽敞亮丽的硬件,打响**银行在**城的服务品牌,三年来,已获得客户的认可,表扬与各种荣誉不断,但也有二